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公司公告

拓斯达:关于2021年度股东大会决议的公告2022-05-19  

                        证券代码:300607     证券简称:拓斯达      公告编号:2022-044
债券代码:123101     债券简称:拓斯转债

                 广东拓斯达科技股份有限公司
            关于 2021 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

    3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票;

    4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议届次:2021 年度股东大会(以下称“本次股东大会”)

    (二)召集人:董事会

    (三)主持人:董事长吴丰礼先生

    (四)会议召开的合法、合规性:广东拓斯达科技股份有限公司

(以下称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》,召集程序符合《中华人民共和国公

司法》(以下称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则(2022 年
修订)》(以下称“《股东大会规则》”)《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及




                              1
《广东拓斯达科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)
的规定。

    (五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

    (六)现场会议地点:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号,

公司会议室

    (七)会议时间:

    1.现场会议时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)15:00;

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为:2022 年 5 月 19 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为:2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 期间
的任意时间。

    (八)出席和列席会议情况:

    股东出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共 14
名,所持有或代表的股份数为 187,565,096 股,占公司有表决权股份

总数的 43.9823%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名,
共代表股东 7 人,所持有或代表的股份数为 186,176,060 股,占公司

有表决权股份总数的 43.6566%;根据深圳证券信息有限公司提供的数
据,参与本次会议网络投票的股东共 7 名,所持有或代表的股份数为
1,389,036 股,占公司有表决权股份总数的 0.3257%。

    中小股东出席的总体情况:出席本次股东大会的除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代理人共 12 名,代表




                                 2
的 有表 决 权 的 公 司股 份 数为 20,372,905 股, 占公 司 股 份 总 数的
4.7773%。其中:出席现场会议并参与现场表决的中小股东及股东代
理人共 5 名,代表的有表决权的公司股份数为 18,983,869 股,占公
司股份总数的 4.4515%。通过网络投票的中小股东共 7 名,代表的有
表决权的公司股份数为 1,389,036 股,占公司股份总数的 0.3257%。

    公司全体董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议;国
浩律师(深圳)事务所见证律师列席了本次会议进行见证,并出具了
法律意见书。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会审议的相关议案已于 2022 年 4 月 25 日分别经公司
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第三届董事会第十六次
会议决议的公告》(公告编号:2022-028)、《关于第三届监事会第

十四次会议决议的公告》(公告编号:2022-029)。出席本次股东大
会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,
审议以下议案并形成决议:

   (一)审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;



                                  3
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (二)审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (三)审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。




                              4
   (四)审议通过了《关于公司<2021 年度报告全文及摘要>的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (五)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (六)审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》




                              5
       总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (七)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

       总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (八)审议通过了《关于公司 2022 年度公司非独立董事薪酬的议

案》




                                 6
    总表决情况:同意 146,000,056 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9834%;反对 24,200 股,占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 1,370,196 股,占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2645%;反对 24,200 股,占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7355%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (九)审议通过了《关于公司 2022 年度公司独立董事薪酬的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十)审议通过了《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》

    总表决情况:同意 41,554,820 股,占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 96.7849%;反对 1,380,416 股,占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 3.2151%;弃权 0 股(其



                              7
中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 18,992,489 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2243%;反对 1,380,416
股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的

6.7757%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十一)审议通过了《关于公司 2022 年度公司监事薪酬的议案》

    总表决情况:同意 186,184,680 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.2640%;反对 1,380,416 股,占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7360%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 18,992,489 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2243%;反对 1,380,416
股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的

6.7757%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十二)审议通过了《关于 2022 年度公司向子公司预计担保额度
的议案》

    总表决情况:同意 186,232,680 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.2896%;反对 1,332,416 股,占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7104%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。



                              8
    中小股东总表决情况:同意 19,040,489 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4599%;反对 1,332,416
股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的
6.5401%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十三)审议通过了《关于与东莞市沙田镇人民政府签署<拓斯达
海外科技园项目终止协议书>的议案》

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十四)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(特别决议)

    总表决情况:同意 187,540,896 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 24,200 股,占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000%。




                              9
    中小股东总表决情况:同意 20,348,705 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%;反对 24,200 股,
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

   (十五)审议通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工

商变更登记的议案》(特别决议)

    总表决情况:同意 186,185,780 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.2646%;反对 1,379,316 股,占出席本

次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7354%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 18,993,589 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2297%;反对 1,379,316

股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的
6.7703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次

股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

   (十六)审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况:同意 186,185,780 股,占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 99.2646%;反对 1,379,316 股,占出席本




                              10
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7354%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 18,993,589 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2297%;反对 1,379,316

股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的
6.7703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十七)审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:同意 186,185,780 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.2646%;反对 1,379,316 股,占出席本

次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7354%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 18,993,589 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2297%;反对 1,379,316

股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的
6.7703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次

股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十八)审议通过了《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》

    总表决情况:同意 186,185,780 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.2646%;反对 1,379,316 股,占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7354%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。



                              11
    中小股东总表决情况:同意 18,993,589 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2297%;反对 1,379,316
股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的
6.7703%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   (十九)审议通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

    总表决情况:同意 186,184,680 股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.2640%;反对 1,380,416 股,占出席本

次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.7360%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 18,992,489 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2243%;反对 1,380,416

股,占出 席本次 股东大 会中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数的
6.7757%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

    (二)律师名称:何俊辉、马卓檀

    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜

符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件




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    (一)《广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年度股东大会决
议》;

    (二)《国浩律师(深圳)事务所关于广东拓斯达科技股份有限

公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。




                          广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 5 月 19 日




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