汇纳科技股份有限公司

               《董事会战略委员会工作细则》修订对照表

       汇纳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<
董事会战略委员会工作细则>的议案》。
       现将本次《董事会战略委员会工作细则》修订情况列示如下：

序号                      修订前                                           修订后
        第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议。    第十二条 战略委员会会议根据工作需要召开，并至少
        例会每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知   于会议召开前两日发出通知。情况紧急，需要尽快召开
        全体委员，会议由主任委员提议召开并主持，主任   战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
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        委员不能出席时可委托一名委员主持。             式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会
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                                                       委托一名委员主持。




                                                               汇纳科技股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 4 月 28 日




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