安信证券股份有限公司关于
          汇纳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
                         进行现金管理的核查意见

       安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为汇纳
科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”）2019 年创业板非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对汇纳科技
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
    一、      募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2019〕2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定
对象发行人民币普通股（A 股）20,180,400 股，发行价格人民币 30.61 元/股，募
集资金合计人民币 617,722,044.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费
等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元，募集资金净额为人民币 600,827,620.13
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 28 日对公司 2019 年
度非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字
[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资
金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
    二、      本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
       (一)   投资目的

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    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
    (二)   投资额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    (三)   投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存
款、保本型理财产品等）。
    部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    上述产品不得用于质押，部分闲置募集资金购买产品之专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
送深圳证券交易所备案并公告。
    (四)   投资决议有效期限
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露
购买理财产品的具体情况。
    (五)   实施方式
    投资产品必须以公司的名义进行购买，提请股东大会授权公司管理层在规定
额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
    三、   投资风险分析、风险控制措施
   (一)    投资风险
    1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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       2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
       3、相关工作人员的操作和监控风险。
   (二)      风险控制措施
       1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
       2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
       3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报
告。
       5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
    四、     对公司的影响
       公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    五、     保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项，经过公司董事会、监事会审议，尚需提请公司2020年度股东大会审议，独立
董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司相
关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，充
分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股
东利益的情形。综上，保荐机构同意上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项。
       （以下无正文）



                                     3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                       王   耀                   田士超




                                                 安信证券股份有限公司


                                                      2021 年 4 月 27 日




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