证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2021-062


                        汇纳科技股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2021 年 7 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2021 年 7 月 9 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司代行董事长丁遥
先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况


    1、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

    董事会同意公司分别向咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）、
中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）转让公司持有的北京码牛科技有限公司
0.3768%、3.0100%股权，交易对价分别为 501.4793 万元、4,000 万元。本次交易
合计转让股权比例为 3.3868%，合计交易对价为 4,501.4793 万元。本次交易完成
后，公司将不再持有北京码牛科技有限公司股权。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《关于转让参股公司股权的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2021 年 7 月 27 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 备查文件


    1、公司第三届董事会第十二次会议决议

    2、公司独立董事关于转让参股公司股权的独立意见



    特此公告。



                                               汇纳科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 12 日




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