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公司公告

汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于转让参股公司股权未披露交易标的最近一期审计报告的说明2021-07-22  

                        证券代码:300609             证券简称:汇纳科技             公告编号:2021-067


                         汇纳科技股份有限公司

               关于转让参股公司股权未披露交易标的

                      最近一期审计报告的说明

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 11 日召开第三
届董事会第十二次会议,审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》,董事会
同意公司分别向咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业(有限合伙)、中小企业发
展基金(江苏南通有限合伙)转让公司持有的北京码牛科技有限公司 0.3768%、
3.0100%股权,交易对价分别为 501.4793 万元、4,000 万元。本次交易合计转让
股权比例为 3.3868%,合计交易对价为 4,501.4793 万元。本次交易完成后,公司
将不再持有北京码牛科技有限公司(以下简称“码牛科技”)股权。上述事项尚
需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    公司在本次转让码牛科技股权交易前后对码牛科技未形成重大影响,根据
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易(2020 年)》
(以下简称“《披露指引》”)第八条相关规定,公司未披露码牛科技最近一期
审计报告。具体情况说明如下:


    第一,公司对码牛科技股东会影响力小。目前,公司仅持有码牛科技 3.3868%
股权,持股比例低,未进入码牛科技前十大股东,在其股东会运作上亦无“一票
否决”等特殊表决权利。
    第二,公司虽向码牛科技派驻董事,但对码牛科技董事会及日常经营管理影
响力小。2019 年,公司委派孙卫民先生首次担任码牛科技董事,经历多轮融资
后,码牛科技董事会目前共有 12 席董事席位,其中亦包含部分具有诸如“一票
否决”等特殊权利的董事席位。在码牛科技董事会中,孙卫民先生作为普通董事,


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其投票权重占比较低,亦未与其他董事形成一致行动关系,对码牛科技董事会及
日常经营管理影响力小。
    第三,在公司董事会审议上述股权转让事项前,孙卫民先生已不再担任码牛
科技董事。2021 年上半年,公司已动议放弃码牛科技董事席位,并由孙卫民先
生向码牛科技董事会正式递交辞职申请,获得码牛科技及董事会初步同意,但因
码牛科技上半年增资扩股等情况较为密集,直至 2021 年 7 月 7 日召开的码牛科
技 2021 年第六次临时股东会才审议通过了上述辞职申请,正式同意孙卫民先生
辞去码牛科技董事职务。
    第四,根据交易双方协议安排,公司预计于本次股权转让协议签署且各项交
割条件满足之日起 10 个工作日内,完成相关款项交割,并由码牛科技进行工商
变更登记。本次交易完成后,公司将不再持有码牛科技股权,也未有任何权力留
存的安排。

    综上所述,公司认为,从实质重于形式的角度出发,在本次交易前后公司均
无法对码牛科技形成重大影响,根据《披露指引》第八条相关规定,公司未披露
码牛科技最近一期审计报告。


    特此说明。


                                            汇纳科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 22 日




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