证券代码：300611         证券简称：美力科技         公告编号：2018-045




                        浙江美力科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2018 年 8 月 19 日，
以书面方式送达各监事，并于 2018 年 8 月 24 日 15:00，以现场加通讯形式召开。
本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。


       与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
       1、《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》
       公司监事会审议后认为：董事会编制和审议公司《2018 年半年度报告全文》
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    公司《2018 年半年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于 2018 年 8 月
28 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2、《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
       公司监事会经审议后认为： 2018 年 1-6 月，公司募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
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司股东利益的情况。监事会一致同意审议通过公司《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于审议公司向银行申请授信的议案》
    公司监事会经审议后认为：公司拟向银行申请不超过 75,000 万元的授信额
度，系为满足公司正常生产运营及项目投资中的资金需求，符合公司生产经营及
未来发展需求，不会对公司正常的生产经营，造成重大不利影响，不会损害公司
及股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。
    本次申请授信额度的具体内容，详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



    特此公告。




                                            浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一八年八月二十八日




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