证券代码：300611        证券简称：美力科技            公告编号：2020-045



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议,
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2020 年 7 月 31 日，以书面方
式通知各董事，并于 2020 年 8 月 5 日 9:00，以现场加通讯会议的形式召开。本
次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、《关于<公司2020年半年度报告全文>及摘要的议案》
    审议通过该议案。《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要，详见公司于 2020
年 8 月 7 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


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    浙江美力科技股份有限公司董事会
                二〇二〇年八月七日




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