证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2021-005



                     浙江美力科技股份有限公司
  关于变更公司独立董事及对部分高级管理人员职务进行调整

                               的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关于变更公司独立董事的事项
    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王松林先生和舒
敏先生自 2015 年 2 月 12 日起担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年。
    鉴于上述两位独董任期将于 2021 年 2 月 11 日到期，公司于 2021 年 1
月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的
议案》，同意提名孙明成先生和彭华新先生（候选人简历请见附件）为公司第四
届董事会独立董事候选人，并且，孙明成先生同时担任公司审计委员会主任委员、
提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，彭华新先生同时担任提名委员
会主任委员和战略委员会委员的职务，任期自2021年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满为止。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。孙明成先生已取得独立
董事资格证书；彭华新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董
事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021
年第一次临时股东大会审议。


    二、关于对部分高级管理人员职务进行调整的事项
    公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

                                     1
于调整刘小洪先生职务的议案》，根据公司战略及业务规划，同意将刘小洪先生
的职务由总经理调整为副总经理，统筹负责复合材料的运营、研发、生产和销售，
任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。刘小洪先生
简历请见附件。




    特此公告。


                                        浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年一月二十三日




                                   2
附：孙明成先生、彭华新先生和刘小洪先生简历


    一、孙明成，男，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业博士研究生在读，非执业注册会计师。2000年毕业于辽宁工程技术大学，获得
水文地质与工程地质专业学士与硕士学位；2005年毕业于北京邮电大学，获得工
商管理专业硕士学位；2002年3月至2012年12月，先后任职于中喜会计师事务所
有限公司、中国电信集团公司，担任审计经理职位；2013年1月至2017年8月，曾
任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2017年11
月至今，担任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理职位；2018年5月至今，
担任恒通物流股份有限公司独立董事；2019年1月至今，担任北京昭衍新药研究
中心股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露之日，孙明成先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他
的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与
公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。孙明成先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行
人目录，孙明成先生不属于失信被执行人。


    二、彭华新，男，1968年8月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料
专业博士研究生，讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博
士学位；2001-2002年，任牛津大学博士后；2002年10至2014年9月，曾任英国布
里斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014年10月至今，担任浙江大
学教授。
    截至本公告披露之日，彭华新先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他
的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与
公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。彭华新先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行
人目录，彭华新先生不属于失信被执行人。


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    三、刘小洪，男，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学汽车
专业,曾任亚星奔驰有限公司研发中心高级经理、伟巴斯特车顶系统中国区上海
公司总经理、英纳发天窗系统中国区总经理、佛吉亚排气系统中国区运营采购总
监、海南钧达汽车饰件股份有限公司总经理等职务，2019年9月开始任公司总经
理，现任公司副总经理。
    刘小洪先生未直接及间接持公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先
生之间无关联关系。刘小洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条 所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，刘小洪先生
不属于失信被执行人。




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