美力科技：关于续聘会计师事务所的公告2021-04-24
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2021-041
债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日，
召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续
聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审
计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、
客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，
按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2020 年度为公司提供审计
服务的审计费用为 68 万元。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公
司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授
权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事
务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批
发和零售业，房地产业，建筑业，电力、 热力、
燃气及水生产和供应业，金融业，交 通运输、仓
2020 年上市公司
涉及主要行业 储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
（含 A、B 股）审
服务业，水利、环境和公共 设施管理业，科学研
计情况
究和技术服务业，农、 林、牧、渔业，采矿业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上
市公司审计客户家 382家
数
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的
职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
3、诚信记录
2
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始从 何时开始 何时开始为 近三年签署或
项目组
姓名 注册会计 事上市公 在本所执 公司提供审 复核上市公司
成员
师 司审计 业 计服务 审计报告情况
2018-2020 年
度签署珀莱
项目合 雅、杭氧股份、
翁伟 1997 1995 1997 2021
伙人 浙商证券等上
市公司年度审
计报告
2018-2020 年
签署恒丰纸
业、宏润建设、
质量控
深南电路、国
制复核 燕玉嵩 2014 2011 2019 2021
信证券、民德
人
电子等上市公
司年度审计报
告
2018-2020 年
度签署珀莱
雅、杭氧股份、
翁伟 1997 1995 1997 2021
浙商证券等上
签字注 市公司年度审
册会计 计报告
师 2018-2020 年
签署永创智
周诗琪 2017 2013 2017 2020 能、美力科技
等上市公司年
度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
具体情况详见下表：
3
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
无
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健事
务所 协商确定 2021 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，认为天健会
计师事务所2020 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且
具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师
事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，天健会计师事务所在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格
遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成
了公司 2020 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构。
3、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所具备证券
期货审计业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审
计过程中，谨慎客观、勤勉尽责，出具的相关报告，能够客观、公正地反映公司
各期的财务状况及经营成果，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司
2021年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提
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交股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为天健会计师事务所具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行
了《业务约定书》所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司
续聘该会计师事务所为2021年度外部审计机构，不存在损害公司和股东合法权益
的其他情形，该事项的决策程序合法、合规。综上，独立董事同意通过该议案，
并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司审计委员会履职的证明文件；
3、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日
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