证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2021-056
  债券代码：123097       债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
             关于筹划重大资产重组事项的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次重大资产重组概述
    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金增资和支付现金
购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公司（简称“标的公司一”）、
江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司（简称“标的公司二”）各70%的股权。根据
初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。公司已与标的公司一、标的公司二的股东大圆钢业株式会社（以
下简称“大圆钢业”）签署了《投资意向协议》，具体内容详见公司于 2021 年
4 月 2 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重
组暨签署<投资意向协议>的提示性公告》（公告编号：2021-028）。公司已分别
于 2021 年 4 月 19 日、5 月 6 日、5 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重
组事项的进展公告》（公告编号：2021-031、2021-046、2021-050），并于 2021
年 6 月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<投资意向协议之
补充协议>的公告》（公告编号：2021-055）。


    二、本次重大资产重组进展情况
    截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，相关中介
机构正在根据调整后的审计、评估基准日，有序开展本次重大资产重组涉及的审
计、评估及谈判等工作，具体交易方案尚未最终确定。公司将继续按照《上市公
司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。


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       三、特别提示
       1、本次重组事项相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方尚未
就本次交易签署正式协议，交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成
一致存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
       2、本次重组事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协
商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程
序。
       3、本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据重组事项的进展情
况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息
均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资
者关注相关公告并注意投资风险。


       特此公告。




                                          浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年六月十八日




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