富瀚微:第三届董事会第二十二次会议决议公告2021-10-25
证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2021-115
债券代码:123122 债券简称:富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次
会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发
出。本次董事会于 2021 年 10 月 22 日以现场及通讯表决方式召开,由董事长杨
小奇先生召集和主持,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议
的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议,公司董事会认为:公司 2021 年第三季度报告所载资料真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长、总经理杨小奇先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任
李源先生、刘文江先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更会计估计的议案》
本次会计估计的变更,是根据公司实际情况做出的合理变更,符合《企业会
计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地
反映公司财务状况及经营成果。本次变更对以往各年度财务状况和经营成果不会
产生影响,无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的
规定,董事会同意本次会计估计变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、 《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
2、 《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》;
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日