证券代码：300614            证券简称：百川畅银        公告编号：2022-055




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于2022年8月25日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2022年8月15
日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席
董事3名，通讯出席董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会
董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，公司董事会认为公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2022年上半年经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经审议，公司董事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情况。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

   该议案已经独立董事发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

   1. 第三届董事会第六次会议决议；

   2. 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
                                                          2022年 8月26日