证券代码：300615           证券简称：欣天科技           公告编号：2021-030



                    深圳市欣天科技股份有限公司

               关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开的第三届董事会第十七会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会
的议案》，拟于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开公司 2020 年年度股东大会（以
下简称“会议”或“股东大会”）。现将本次股东大会的相关事项通知如下：


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：深圳市欣天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第三届董事会
第十七次会议决议》召集本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议，决
定召开公司 2020 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间为：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9:30—11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层
2401 房。


二、会议审议事项
   1、本次股东大会审议的提案
    （1）《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
    （2）《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
    （3）《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    （4）《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
    （5）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    （6）《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    （7）《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
    （8）《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》
    （9）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    （10）《关于补选独立董事的议案》
    （11）《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》
    （12）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （13）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （14） 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、提案的披露情况
    上述议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十七次会
议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    3、特别强调事项
    （1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
    （2）提案 11 涉及关联交易，关联股东将回避表决，该议案关联股东不能接
受其他股东委托对该项议案进行投票。
    （3）提案 12、13、14 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以
及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根
据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事石水平先生发出《独立董事公开征
集委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的第 12 至 14 项提案征
集 投 票 权 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 23 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    征集投票人仅对本次股东大会的部分提案征集投票权，被征集人或其代理人
可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视
为放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
    （4）本次股东大会将对提案 5、6、8 至 13 实施中小投资者单独计票并披露
投票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
                                                                            备注
提案                                                                      该列打钩
                                   提案名称
编码                                                                      的栏目可
                                                                            以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
                                  非累积投票提案
 1.00    《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》                        √
 2.00    《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》                        √
 3.00    《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》                        √
 4.00    《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》                          √
 5.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                            √
 6.00    《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》      √
 7.00    《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》                          √
 8.00    《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》                      √
 9.00    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                            √
10.00    《关于补选独立董事的议案》                                          √
11.00    《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》                    √
12.00    《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》      √
13.00    《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》      √
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有
14.00                                                                        √
         关事宜的议案》



四、会议登记等事项
       1、现场登记时间
       2021 年 5 月 12 日（星期三）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00
       2、现场登记地点
       深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房。
       3、登记手续
       （1）法人股东登记：
       符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公
章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证
明书（盖公章）办理登记手续；
       法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公
证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：
    符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登
记手续；
    自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书
（格式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东登记：
    异地股东可以以信函或传真方式登记（需在 2021 年 5 月 12 日下午 17:00 前
送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》
（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发
传真后电话确认。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    4、会议联系方式
    会议联系人：吴志华
    联系电话：0755-86363037
    传真：0755-86363037
    邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com
    通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房。
    邮编：518055
    5、其他事项
    （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的
食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时
到达会场。
    （3）会议不接受电话登记。
    （4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    （5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。


六、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。


                                       深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 23 日
附件 1


                        参加网络投票的具体操作流程


一． 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350615”，投票简称为 “欣
天投票”。
    2、填报表决意见。
    （1）对于本次股东大会所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2
                                        授权委托书


        兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有
   限公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照
   以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指
   示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
   委托人姓名或名称（签字或盖章）：
   委托人身份证号码或社会统一信用代码：
   委托人持股数：
   委托人股东账号：
   受托人姓名：
   受托人身份证号：
   本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
                                                              备注            表决意见
提案                                                        该列打钩
                            提案名称
编码                                                        的栏目可   同意     反对     弃权
                                                            以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                                       非累积投票提案
1.00    《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》           √
2.00    《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》           √
3.00    《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》           √
4.00    《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》             √
5.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》               √
        《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                           √
        报告>的议案》
7.00    《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》             √
8.00    《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》         √
9.00    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》               √
10.00   《关于补选独立董事的议案》                             √
11.00   《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》       √
        《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
12.00                                                          √
        其摘要的议案》
        《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
13.00                                                          √
        办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
14.00                                                          √
        票激励计划有关事宜的议案》
  本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签 字）：

委托日期：   年     月   日
附注：
1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”
作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
                        深圳市欣天科技股份有限公司
                     2020 年年度股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名或法
    人股东名称
自然人股东身份证号
 /法人股东注册号
     股东账户                              持股数量

                                        是否委托他人参
 出席会议人员姓名
                                            加会议

    代理人姓名                          代理人身份证号
         联系人                            联系电话

     电子邮箱

     联系地址
股东签名（法人股东盖章）：




                                                         年   月   日
说明：
    1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真
方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。
    3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所
载的相同）。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效