证券代码：300615          证券简称：欣天科技           公告编号：2021-019

                     深圳市欣天科技股份有限公司

             关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 22 日
召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计
机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现
将有关事项公告如下：
    一、续聘会计师事务所的情况说明
    立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，
已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、
法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项
审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，其出具的各项报告能够客观、
公正、公允地反映公司财务情况和经营成果。
    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，对公司进行会计报表审计、资产验
资及其它相关业务，聘期为一年。
    二、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
     立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审
计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

     2、投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     3、诚信记录
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

     （二）项目组成员信息
     1、人员信息

                                注册会计师执    开始从事上市    开始在本所执       开始为本公司提
     项目          姓名
                                   业时间       公司审计时间       业时间          供审计服务时间

项目合伙人       付忠伟            2005 年            2005 年     2012 年             2019 年

签字注册会计师     杨艳            2004 年            2003 年     2012 年             2020 年

质量控制复核人     陈琼            2006 年            1998 年     2012 年             2017 年

      （1） 项目合伙人近三年从业情况：
      姓名：付忠伟

      时间                      上市公司名称                                职务

    2019 年           海南瑞泽新型建设股份有限公司                     签字合伙人

    2020 年          深圳市新亚电子制程股份有限公司                    签字合伙人

    2021 年               重庆市迪马实业股份有限公司                   签字合伙人

      （2） 签字注册会计师近三年从业情况：
      姓名：杨艳

      时间                      上市公司名称                                职务

    2018 年                广东道氏技术股份有限公司                     高级经理

    2019 年           广东辰奕智能科技股份有限公司                     业务合伙人

    2020 年               深圳市欣天科技股份有限公司                   业务合伙人

      （3） 项目质量控制复核人近三年从业情况：
      姓名：陈琼
    时间                   上市公司名称                职务

                卧龙电气驱动集团股份有限公司、深圳市

   2020 年      富满电子集团股份有限公司、深圳英飞拓   合伙人

                          科技股份有限公司

                深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳市柠
   2019 年                                             合伙人
                       檬网联科技股份有限公司

                深圳市智动力精密技术股份有限公司、广

                东佳隆食品股份有限公司、江门市科恒实
   2018 年                                             合伙人
                业股份有限公司、广东万里马实业股份有

                               限公司

    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    3、独立性
    立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计费用
    本期拟收费 60 万元，与上一期收费持平。审计收费的定价原则主要按照根
据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量
和投入的工作量等实际情况协商确定。
   三、续聘会计师事务所履行的审批程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的资质与经验进行了审查，认
为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经
验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。同意向董事会提议续聘
立信为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事的事前认可意见：公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计业务的职业素质和
丰富经验，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了公司各项审计工作。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能
力、投资者保护能力和良好的诚信状况。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并且同意将该议案提交公司第三届董事
会第十七次会议审议。
    独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近年来的审计
机构，在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，公正执业、作风
严谨、勤勉，公允合理地发表独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。
为保持审计工作连续性，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2021 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、董事会、监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，经审
核认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的
审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司
利益和股东利益的情形，同意将该议案提请股东大会审议。
    二、备案文件
   1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
   2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
   3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
   4、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
   5、《公司第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议》；
   6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。


    特此公告。
                                       深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 23 日