证券代码：300615         证券简称：欣天科技            公告编号：2022-077



                       深圳市欣天科技股份有限公司

                 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临
时）会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 10 月 24
日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》 等相关规定。
    二、会议的审议情况
    经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    监事会认为：公司编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    《公司第四届监事会第七次（临时）会议决议》。

    特此公告。
                                              深圳市欣天科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二二年十月二十六日