证券代码：300615         证券简称：欣天科技          公告编号：2022-082



                   深圳市欣天科技股份有限公司

           第四届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临
时）会议于 2022 年 11 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。 因本
次会议事项紧急，会议通知于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件、微信方式送达全
体董事，召集人在本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
    本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
    二、董事会会议的审议情况
    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》；
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予部分有 2
名激励对象因离职失去激励资格、预留授予部分有 1 名激励对象因离职失去激励
资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 25.20 万股不得归属并由公
司作废。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》；
   根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。根据 2020 年年度股东大会的授
权，公司拟为符合归属条件的 21 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属股
份数量为 38.72 万股。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于对控股孙公司少数股权转让放弃优先购买权、减
资暨关联交易的议案》；
    公司控股孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）的股东苏
州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业(有限合伙)拟将持有的欣天盛 25%股权，以
250 万元的价格，分别转让给其当前合伙人袁铮、陈华、陈璐，并由袁铮、陈华、
陈璐承担并履行相关权利义务。公司结合本次转让的实际情况和自身业务规划，
同意全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司放弃对于本次股权转让的优先购
买权。同时，根据欣天盛业务发展规划，前述股权转让完成后，欣天盛全体股东
拟按照持股比例同比例减资，将欣天盛注册资本由 2,500 万元变更为 1,000 万元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
控股孙公司少数股权转让放弃优先购买权、减资暨关联交易的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事袁铮回避表决。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第九次（临时）会议决议》；

    特此公告。
                                               深圳市欣天科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二二年十一月二十四日