尚品宅配：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-12
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2020-010号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开的时间：2020 年 2 月 12 日下午 14:30 起。
2、网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 2 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 12 日交易时间 9:30
—11:30，13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室（受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次现场会议采用现
场结合远程视频的方式进行）。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会召集。
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6、会议主持人：李连柱。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 10 人，代表
公司股份 126,214,437 股，占公司股份总数的比例为 63.5269%。
2、现场会议出席情况
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，通过现场及视频会议方式出席本次
股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）共 5 人，代表公司的股份数 81,662,431
股，占公司股份总数的比例为 41.1028%；受限于视频会议方式，参加本次股东大
会会议的其中 3 名股东（代表公司的股份数 81,474,116 股，占公司股份总数的比
例为 41.0080%）以网络投票的方式进行表决。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表公司的股份 126,026,122 股，
占公司股份总数的比例为 63.4322%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、 中小股东”）。
出席现场会议和参加网络投票的中小股东 4 人，代表股份 946,231 股，占上市公
司总股份的 0.4763％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 134,315
股，占上市公司总股份的 0.0676％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
811,916 股，占上市公司总股份的 0.4087％。
5、出席会议的其他人员
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公司部分董事、监事、高管及两位见证律师。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》
本项议案表决结果：同意 126,141,737 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9852％；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
股东何裕炳回避表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 927,531 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 98.0237％；反对 18,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 1.9763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 126,141,737 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9852％；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
股东何裕炳回避表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 927,531 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 98.0237％；反对 18,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 1.9763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
本项议案表决结果：同意 126,141,737 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9852％；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
股东何裕炳回避表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 927,531 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 98.0237％；反对 18,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 1.9763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划
相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意 126,141,737 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9852％；反对 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
股东何裕炳回避表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 927,531 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 98.0237％；反对 18,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 1.9763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.0000％。
上述第 1-4 项议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派谢铮律师、张雅丽律师通过视频会议的方式出席了本次
股东大会，进行见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合
法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效”。
五、备查文件
1、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司二
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〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日
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