尚品宅配:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-07-29
证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2021-049号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间:2021 年 7 月 29 日下午 15:00 开始。
2. 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 29 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 29
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点:广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人:董事会召集。
6. 会议主持人:董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 116,941,948 股,占上市公司总
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股份的 58.8609%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人,代表股份 81,573,116 股,占上市公司总股份的
41.0586%。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人,代表股份 35,368,832 股,占上市公司总股份的
17.8024%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 742,010 股,占上市公司总股份
的 0.3735%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股
份的 0.0000%;通过网络投票的股东 8 人,代表股份 742,010 股,占上市公司总
股份的 0.3735%。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管,公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:
1. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况:同意 116,940,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;
反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意 740,610 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8113%;反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1887%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派谢铮律师、林青松律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具了法律意见书。认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
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司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》;
2. 《北京市金杜(广州)律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日
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