证券代码：300616           证券简称：尚品宅配       公告编号:2021-065 号


                    广州尚品宅配家居股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以专人
送达等方式发出，并于 2021 年 8 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李
连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召
集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1．审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2. 审议通过了《关于投资建设整装产业创新研发中心的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
     三、备查文件
     1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
     2．《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》。
                                            广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 27 日