证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号：2021-068号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1. 现场会议召开的时间：2021 年 9 月 3 日下午 14:30。
    2. 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 3 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼
尚品宅配大会议室
    4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5. 会议召集人：董事会召集。
    6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1. 出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 115,807,883 股，占上市公司总
                                    1/6
股份的 58.2901％。
    2. 现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 8 人，代表股份 90,461,451 股，占上市公司总股份的
45.5324％。
    3. 参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 25,346,432 股，占上市公司总股份的
12.7577％。
    4. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 795,210 股，占上市公司总股份
的 0.4003％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 141,800 股，占上市公
司总股份的 0.0714％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 653,410 股，占上市
公司总股份的 0.3289％。
    5. 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。


    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，应选 6 名
    1.01.非独立董事候选人：李连柱先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    1.02. 非独立董事候选人：周淑毅先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    1.03. 非独立董事候选人：彭劲雄先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。

                                    2/6
表决结果为当选。
    1.04. 非独立董事候选人：付建平先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    1.05. 非独立董事候选人：肖冰先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    1.06. 非独立董事候选人：何超先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，应选 3 名
    2.01. 独立董事候选人：彭说龙先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    2.02. 独立董事候选人：胡鹏翔先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    2.03.独立董事候选人：曾萍先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。
表决结果为当选。
    3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，应选 2 名
    3.01.非职工代表监事候选人：李庆阳先生
    同意股份数:91,113,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6767%；其
中，获得中小股东同意票数 794,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8742%。

                                    3/6
表决结果为当选。
    3.02.非职工代表监事候选人：谢心情女士
    同意股份数:91,108,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6721%；其
中，获得中小股东同意票数 788,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2002%。
表决结果为当选。
    4. 审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    总表决情况：
    同意 115,599,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8204％；反对
208,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 587,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8396％；反对 208,030
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    5. 审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议
案》
    总表决情况：
    同意 115,599,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8204％；反对
208,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 587,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8396％；反对 208,030
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    6. 审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
（修订稿）>的议案》

                                    4/6
    总表决情况：
    同意 115,599,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8204％；反对
208,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 587,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8396％；反对 208,030
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    7. 审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）>的议案》
    总表决情况：
    同意 115,599,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8204％；反对
208,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 587,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8396％；反对 208,030
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。


    四、律师出具的法律意见
    金杜律师事务所指派谢铮律师、李炜律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效”。


    五、备查文件

                                    5/6
     1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
     2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                           广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 9 月 3 日




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