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公司公告

寒锐钴业:董事会决议公告2021-08-18  

                        证券代码:300618                证券简称:寒锐钴业                公告编号:2021-112



                       南京寒锐钴业股份有限公司

                  第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 8 月 7 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通
知全体董事,会议于 2021 年 8 月 17 日(星期二)上午 9:00 在公司会议室召开。
会议以现场投票和通讯表决方式召开,会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次
会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议,董事会认为:公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半
年报内容、格式符合相关文件的规定;半年报编制期间,未有泄密及其他违反法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生,并就上述报告签署了书面确
认意见。

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见于 2021
年 8 月 18 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的创 业 板 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《2021 年半年度报告及摘要披露的
提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议,董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存
在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的
独立意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

    2、《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
相关议案的独立意见》。

    特此公告。




                                       南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                              二○二一年八月十七日