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公司公告

寒锐钴业:第四届监事会第七次会议决议公告2021-09-29  

                        证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业           公告编号:2021-121



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电话和电子邮件的方式
通知各位监事,会议于 2021 年 9 月 29 日(星期三)10:00 在公司会议室召开。会
议以现场投票表决的方式召开,会议由监事会主席徐文卫先生召集并主持,本次
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案:

    1、审议通过《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线
及氢氧化钴生产线的议案》

    经审核,监事会认为:公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建
设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕,公司拟使用自
有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生
产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。符合目前市场实际情况及公司实际经营需
要,有利于丰富和优化产品结构,扩大产能规模,满足市场需求,有利于提升公
司的市场竞争力,符合公司全体股东利益,该事项的审议程序符合相关规定,同
意该议案。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。




                                   南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                        二○二一年九月二十九日