寒锐钴业:第四届董事会第十五次会议决议公告2022-06-30
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2022-044
南京寒锐钴业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议(以下简称“会议”)于 2022 年 6 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件的方
式通知全体董事,会议于 2022 年 6 月 30(星期四)日上午 9:00 在公司会议室以
现场方式召开,会议由董事长梁杰先生召集主持。本次会议应出席董事 5 人,实
际出席董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的议案》
基于当前资本市场的环境变化因素,综合考虑公司目前的实际经营情况和公
司的业务发展规划,经公司审慎分析和论证,董事会同意公司终止筹划发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。
《关于终止筹划发行 H 股股票事项并在香港上市相关事项的公告》具体内容
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日