证券代码：300618             证券简称：寒锐钴业             公告编号：2022-073



                       南京寒锐钴业股份有限公司
                   关于对外投资产业基金的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为推进南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快公司
主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，公司于 2021 年 11 月 18
日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资发起设立产业基金的议
案》，同意公司参与设立武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉
星元”或“基金”），成立时认缴出资额为 2.525 亿元，公司作为武汉星元的有限合
伙人，以自有货币资金认缴出资 2 亿元，占成立时基金认缴总出资额的 79.21%。具体
内 容 详 见 20221 年 11 月 18 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资发起设立产业基金的公告》（公
告编号：2021-133）。

    二、对外投资的进展情况

    因业务发展需要，武汉星元引进武汉经开投资有限公司为有限合伙人，并对其进
行增资，《合伙协议》据此进行相应修订，具体情况如下：

    1、武汉星元出资额由 2.525 亿元变更为 5.025 亿元，本次增加的出资额 2.5 亿元
全部由武汉经开投资有限公司认缴。本次增资后武汉星元的出资额、出资比例等情况
如下：

                                                  认缴出资额      出资     出资
 合伙人类型             合伙人名称
                                                    （元）        比例     方式
               海南星源私募基金管理合伙企
 普通合伙人                                        2,500,000.00   0.50%    货币
               业（有限合伙）
 有限合伙人    武汉经开投资有限公司            250,000,000.00     49.75%   货币
 有限合伙人    南京寒锐钴业股份有限公司        200,000,000.00     39.80%   货币

                                      1
 有限合伙人   浙江寰福科技有限公司              50,000,000.00    9.95%    货币
                    合计                       502,500,000.00   100.00%

    2、新增有限合伙人的基本情况

    名称：武汉经开投资有限公司

    成立日期：2000 年 12 月 26 日

    注册地址：武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心大楼

    统一社会信用代码：91420100725761130Y

    注册资本：287,000 万元人民币

    法定代表人：谢贵望

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：各类工程建设活动；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；非居住房地
产租赁；住房租赁；物业管理；创业空间服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；
市政设施管理；游览景区管理；工程管理服务；园区管理服务；人工智能双创服务平
台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股东及持股比例：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局（武汉经济技术开发区
（汉南区）国有资产监督管理局）持股 100%。

    3、武汉经开投资有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份。

    4、《合伙协议》的主要修订内容

    （1）特殊事项审查委员会

    特殊事项审查委员会为本合伙企业的监督机构，对于本协议约定应经特殊事项审
查委员会同意的事项，未经特殊事项审查委员会同意，普通合伙人不得从事；对于其
他事项，特殊事项审查委员会所做意见及建议，普通合伙人应予以慎重考虑。对于特
                                     2
殊事项审查委员会所议事项，成员一人一票，会议决议由参与会议的有表决权的成员
过半数（且须包括有限合伙人武汉经开投资有限公司委派委员的同意票）通过方可作
出。

    （2）合伙费用和基金管理费

    合伙费用以合伙企业财产支付。与项目投资直接相关的合伙费用，在参与该投资
的合伙人之间根据其权益比例分担；管理费按照协议约定由资金有限合伙人分别承
担；投资期内，每个资金有限合伙人应承担的管理费以其各自的认缴出资额为基数；
退出期（不含延长期）内，每个资金有限合伙人应承担的管理费以该资金有限合伙人
实缴出资额对应的基金未收回的投资成本为基数；资金有限合伙人适用的管理费费率
为 2%/年；其他合伙费用在所有合伙人之间按其认缴出资比例分担。普通合伙人亦可
按照其认为公平合理的其他方式分摊合伙费用。

    （3）投资目标

    投资于南京寒锐钴业股份有限公司、浙江寰福科技有限公司及其关联方共同战略
发展方向相关的产业链，聚焦于新能源汽车、新材料、消费电子产业链领域的投资机
会，并重点关注武汉经济技术开发区相关产业，为投资者创造优异回报的同时，积极
拓展渠道、扩大客户群及寻找潜在合作商机，扩大生态圈及商业发展机会。

    （4）投资方式

    合伙企业的投资方式包括股权投资、以最终股权投资为目的的可转债及其他符合
法律、法规规定的投资。

       三、对公司的影响

    公司认购与主营业务相关的基金投资，有利于公司业务领域开拓，促进公司在主
营业务领域产业链的战略布局的实现。公司将借助投资管理机构的专业能力、经验和
资源，拓宽投资渠道，提高资金使用效率，充分发挥投资平台的作用，降低公司对外
投资的财务风险，提升公司综合竞争力。

    公司未参与基金本次增资，认缴出资额未发生变化，公司的持股比例由 79.21%
降至 39.80%，不会导致公司合并报表范围发生变化，公司的会计核算方法不变，不会
对公司的经营成果和财务状况产生重大影响。

       四、风险提示

                                       3
    本次投资无保本及最低收益承诺，基金在投资过程中除了受到经济环境、行业周
期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响外，还存在以下风险：因被投企业
无法及时退出，影响基金现金流回款而存在延期风险；基金的投资运作还可能会受到
宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受基金管理人的投资
管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险。

    公司将加强与合作方的沟通，督促防范投资风险，密切关注投资基金后续运作情
况并及时履行信息披露义务，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司
投资资金的安全。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

    五、备查文件

    1、《武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
    特此公告。


                                           南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                     二○二二年九月二十二日




                                    4