证券代码：300620             证券简称：光库科技           公告编号：2021-001


                          珠海光库科技股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
       4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）下午 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 12 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长 Wang Xinglong 先生
       6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 56,493,547 股，占上市公司总股份
的 52.0598％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 55,773,341 股，占上市公司总股份
的 51.3961％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 720,206 股，占上市公司总股份的 0.6637％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 720,206 股，占上市公司总股份的
0.6637％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 720,206 股，占上市公司总股份的 0.6637％。
    3、公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

   1、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   总表决情况：
   同意 56,487,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 714,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1669％；反对 6,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据表决结果，该议案获得通过。

   2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司经营范围的议案》
   总表决情况：
   同意 56,493,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 720,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据表决结果，该议案获得通过。

   3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
   总表决情况：
   同意 56,487,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
   中小股东总表决情况：
   同意 714,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1669％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8331％。
   根据表决结果，该议案获得通过。

   4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
   总表决情况：
   同意 56,487,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 6,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 714,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1669％；反对 6,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据表决结果，该议案获得通过。

    四、律师见证情况
    北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、郭耀森律师对本次股东大会现
场会议以视频方式见证并出具法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                                珠海光库科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 1 月 12 日