证券代码：300620          证券简称：光库科技        公告编号：2021-045



                       珠海光库科技股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议通知及会议
资料于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事
已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

    1、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
    公司董事会于近日收到非独立董事项佳先生的辞职报告，项佳先生原定任期
至2024年3月30日，现因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员
会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对项佳先生担任董事、
审计委员会委员期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟补选刘嘉杰先生
为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。
    公司独立董事对补选董事的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对
此项议案发表了同意意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
    经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任姚
韵莉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的意见。财务总监简历详见附件。
    鉴于公司已聘任财务总监，董事会秘书吴炜先生不再代行财务总监一职。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司2020年年度权益分派方案已于2021年6月4日实施完毕，根据公司2018
年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》回
购价格做相应调整。
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分已全部回购注销/解除限
售完毕，本次对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整仅针对首次授予部分，
调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由
19.50元/股调整为19.30元/股。公司2020年限制性股票激励计划的回购价格由
19.57元/股调整为19.37元/股。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
    4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因个人原因
已离职而不再具备激励对象资格。根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司决定对其所持已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票进
行回购注销，回购价格为19.30元/股。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
    5、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020
年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期解
除限售条件已经成就，同意公司在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计
划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
    公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激
励对象共计63人，可解除限售的限制性股票数量43.88万股，占公司目前总股本
10,851.67万股的0.4044%；暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的
激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量8万股，占公司目前总股本
10,851.67万股的0.0737%。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
    6、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因个人原因
已离职而不再具备激励对象资格需要回购注销3,000股限制性股票等原因对《公
司章程》进行修订，具体修订如下：
    1、《公司章程》原第四条的注册资本由10,850.3677万元修订为“第四条 公
司注册资本为人民币10,850.0677万元。”；
    2、《公司章程》原第十三条 公司股份总数为10,850.3677万股，公司股本结
构为：普通股10,850.3677万股。修订为“第十三条 公司股份总数为10,850.0677
万股，公司股本结构为：普通股10,850.0677万股。”
    3、《公司章程》原第六十七条、第一百一十四条、第一百二十条及第一百二
十二条的“联席董事长 ”均修订为“副董事长（联席董事长）”。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》。
    7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》。
    8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》。
    9、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第三次会议的
议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年6月25日
召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合
的方式召开。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021
年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三次会议决议；
    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               珠海光库科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 6 月 4 日
   简历附件：
   1、董事简历：
    刘嘉杰先生：1987 年出生，硕士研究生。2012 年 1 月至 2014 年 2 月任深
圳中诚信信用管理有限公司评级部信用评级分析师；2014 年 2 月至 2015 年 7 月
任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长助理；2015 年 7 月至 2017 年 12
月任中铁宝盈资产管理有限公司高级投资经理；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任
珠海华发集团有限公司并购投资部投资并购高级经理；2019 年 10 月至今任珠海
华发实体产业投资控股有限公司战略投资管理中心投资并购高级经理。
    截至公告披露之日，刘嘉杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
   2、财务总监简历：

    姚韵莉女士：1975 年出生，厦门大学税务专业本科毕业，中国注册会计师。
2005 年 11 月至 2007 年 1 月任利安达信隆会计师事务所珠海分所审计员；2007
年 1 月至 2010 年 2 月任德勤华永会计师事务所有限公司广州分所高级审计员；
2010 年 8 月至 2011 年 4 月任广州广钢 MBA 塑料新技术有限公司财务分析主管；
2011 年 6 月至 2014 年 2 月任珠海市华发对外交流培训学校德威国际高中课程财
务经理；2014 年 5 月至 2015 年 8 月任耐特菲姆（广州）农业科技有限公司财务
经理；2016 年 7 月至今任珠海华发集团有限公司会计经理。
    截至公告披露之日，姚韵莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。