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公司公告

光库科技:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-06-25  

                         证券代码:300620             证券简称:光库科技          公告编号:2021-056


                          珠海光库科技股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开时间
   (1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 25 日(星期五)下午 14:30
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 6 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点:广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
       3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
       4、会议召集人:公司董事会
       5、会议主持人:董事长郭瑾女士
       6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 53,386,734 股,占上市公司总股份
的 49.1968%。
       其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 53,386,734 股,占上市公司总股份
的 49.1968%。
    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份971,338股,占上市公司总股份的
0.8951%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份971,338股,占上市公司总股份的
0.8951%。
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
    3、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议,公司全体高级管理人员
列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况
    1.审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
    总表决情况:
    同意 53,386,734 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 971,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   根据表决结果,该议案获得通过。
    2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况:
    同意 53,386,734 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 971,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   根据表决结果,该议案获得通过。
   3.审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
   总表决情况:
   同意 53,386,734 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 971,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   根据表决结果,该议案获得通过。
    4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况:
    同意 53,386,734 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 971,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    根据表决结果,该议案获得通过。
    5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况:
    同意 53,386,734 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 971,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    根据表决结果,该议案获得通过。
    6.审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况:
    同意 53,386,734 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 971,338 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    根据表决结果,该议案获得通过。

    四、律师见证情况
    广东精诚粤衡律师事务所委派瞿缨律师、周欢欢律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见认为:公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规
和公司章程的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                    珠海光库科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2021 年 6 月 25 日