证券代码：300620          证券简称：光库科技        公告编号：2021-101



                       珠海光库科技股份有限公司

                  第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日以

现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。会议通知及会

议资料于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事。与

会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主

持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    鉴于公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》《关于<
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以上事项涉及公
司注册资本的变更如下：
   （1）2018 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划合计回购注
销 22,800 股已完成，公司股份总数由 108,500,677 股变更为 108,477,877 股，注
册资本由 10,850.0677 万元变更为 10,847.7877 万元。
   （2）2021 年限制性股票激励计划登记 896,800 股已完成，公司股份总数由
108,477,877 股变更为 109,374,677 股，注册资本由 10,847.7877 万元变更为
     10,937.4677 万元。
        （3）截至 2021 年 10 月 31 日，公司资本公积总额为 108,734.6779 万元。公
     司 2021 年半年度权益分派方案已于 2021 年 11 月 1 日实施完毕，以公司总股本
     109,374,677 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本
     54,687,338 股，公司股份总数由 109,374,677 股变更为 164,062,015 股，注册资本
     由 10,937.4677 万元变更为 16,406.2015 万元。
         根据上述注册资本的变更，公司拟修订《公司章程》的股份总数由
     108,500,677 股变更为 164,062,015 股，注册资本由 10,850.0677 万元变更为
     16,406.2015 万元。
         表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
         鉴于公司的注册资本已发生变更及法定代表人拟由总经理担任，因此，拟修
     订《公司章程》相应条款内容，具体修订条款前后对照如下：

序号                   修订前条款                               修订后条款
             第四条 公司注册资本为人民币     第四条 公司注册资本为人民币
 1
         10,850.0677 万元。              16,406.2015 万元。
             第十三条 公司股份总数为 10,850.0677      第十三条 公司股份总数为 16,406.2015
 2       万股，公司股本结构为：普通股 10,850.0677 万股，公司股本结构为：普通股 16,406.2015
         万股。                                   万股。
             第六条 公司董事长为公司的法定代     第六条 公司总经理为公司的法定代表
 3
         表人。                              人。
         表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
         具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
     章程》。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         3、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
         公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用
     不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
     流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。
 通过合理适度的现金管理，能够提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。进
 行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循
 环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理
 在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。
     具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
 司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
     鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临
 时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划
 的回购价格做相应调整：2020年限制性股票激励计划的回购价格将由19.37元/股
 调整为12.91元/股，2021年限制性股票激励计划的回购价格将由26.03元/股调整为
 17.35元/股。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
     公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
    《 关 于 调 整限 制 性 股票 回 购 价 格的 议 案 》 详 见 公 司 刊载 于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     5、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授
 予价格的议案》
     由于参与2021年限制性股票激励计划的高级管理人员吴国勤先生在授予日
 前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据有关规定，董事会决定暂缓授予吴国
 勤先生限制性股票共计2万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先
 生限制性股票的授予事宜。鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根
 据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划
 的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021年限制性股票激励计划暂缓授
 予的2万股将调整为3万股，暂缓授予价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
     公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
   《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告》
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议的
议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年12月17
日召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结
合的方式召开。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021
年第五次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                               珠海光库科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 11 月 30 日