证券代码：300620            证券简称：光库科技          公告编号：2021-108


                          珠海光库科技股份有限公司
                    2021 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：联席董事长 Wang Xinglong 先生
       6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 81,299,524 股，占上市公司总股份
的 49.5541％。
       其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 81,297,724 股，占上市公司总股
份的 49.5530％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0011％
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,676,430股，占上市公司总股份的
1.6314％。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,674,630股，占上市公司总股份的
1.6303％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份1,800股，占上市公司总股份的0.0011％。
    3、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理
人员列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况
    1．审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 81,299,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,676,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
    2．审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 81,299,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,676,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
    3．审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 81,299,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,676,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   根据表决结果，该议案获得通过。
    四、律师见证情况

    北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、陈坚律师对本次股东大会现场
会议进行了见证并出具法律意见认为：公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会的法律
意见。
    特此公告。


                                                 珠海光库科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 12 月 17 日