证券代码：300620                证券简称：光库科技       公告编号：2022-055


                          珠海光库科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长郭瑾女士
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 84,830,539 股，占上市公司总股
份的 51.7003％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 79,276,870 股，占上市公司总股份
的 48.3156％。
    通过网络投票的股东 113 人，代表股份 5,553,669 股，占上市公司总股份的
3.3847％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 6,207,445 股，占上市公司
总股份的 3.7832％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 653,776 股，占上市公司总股
份的 0.3984％。
    通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 5,553,669 股，占上市公司总股份
的 3.3847％。
    3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理
人员列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况
    1．审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
   总表决情况：
    同意 84,813,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9798％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 6,190,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7245％；反对 17,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

   2．审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
   总表决情况：
   同意 84,805,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 6,182,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6021％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    3．审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
   总表决情况：
   同意 84,805,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 6,182,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6021％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    4．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
   总表决情况：
   同意 84,805,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 6,182,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6021％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

       四、关于征集投票权情况

       根据公司于 2022 年 9 月 7 日公告的《珠海光库科技股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权报告书》，公司独立董事杨振新先生作为征集人，就公司本次股
东大会审议关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投
票权。截至征集截止时间，无股东向征集人委托投票。

       五、律师见证情况

    广东精诚粤衡律师事务所委派瞿缨律师、周欢欢律师现场见证了本次股东大会
并出具法律意见书，律师见证结论：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规
和公司章程的规定，表决结果合法有效。

       六、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东精诚粤衡律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见
书。




                                                    珠海光库科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2022 年 9 月 16 日