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公司公告

维业股份:关于预计日常关联交易的公告2021-04-07  

                        证券代码:300621             证券简称:维业股份          公告编号:2021-033



              深圳市维业装饰集团股份有限公司
                关于预计日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“维业股份”)于
2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于预计
公司日常关联交易的议案》(表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避)。
现将有关情况公告如下:
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    公司于 2021 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第二十八次临时会议,审议通
过了《关于预计日常关联交易的议案》(表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票
弃权,4 票回避)。公司根据实际经营情况预计未来可能与华发集团及其关联企
业发生的日常关联交易,金额为 136.6 亿元。本次日常关联交易预计的期限为自
2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止,
董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述期限
和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。
    本议案关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决,独立董事发表了事
前认可意见及独立意见,尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。届时
关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。
    本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额

                                       预计金额
   关联交易类别          关联方                        关联交易定价原则      关联交易日内容
                                       (亿元)
向关联人提供劳务、                                                           建筑装饰、装修
                                          120
      服务                                                                   相关施工
向关联人购买资产、                                                           建筑装饰、装修
                      珠海华发集团        14          招投标定价、市场同
      商品                                                                   相关原材料采购
                      有限公司及其                    类产品或服务的价格
 接受关联人提供劳                                                            建筑装饰、装修
                        关联方             2          为定价依据
     务、服务                                                                上下游相关
 向关联人支付租金                         0.3                                租用办公场地等
向关联人销售产品、                                                           建筑装饰、装修
                                          0.3
      商品                                                                   相关业务
       合计                 -            136.6                -                      -
    注:公司主要通过公开招投标等方式获取项目,项目的获取存在不确定性,无法准确预计提
供劳务、服务及销售产品、商品的具体交易对手名称;向关联人购买资产、商品;接受关联人提
供劳务、服务及支付租金将以市场价格为基础,择优选取,无法准确预计具体交易对手名称。

(三)前次日常关联交易实际发生情况
                                                                          实际发生额与
                                                        实际发生金额
  关联交易类别         关联方        关联交易内容                         预计金额差异
                                                          (亿元)
                                                                              (%)
                     珠海华发集团
                                     建筑装饰、装修
向关联方提供劳务     有限公司及其                            5.14            48.6%
                                         相关施工
                       关联方
    公司前次日常关联交易额度尚未到期,实际发生额未超过预计金额,与预计
金额存在差异,主要系公司及子公司主要通过公开招投标的方式获取项目,实际
招标周期与预计情况存在一定差异所致。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)基本情况
    公司名称:珠海华发集团有限公司
    统一社会信用代码:91440400190363258N
    法定代表人:李光宁
    公司住所:珠海市拱北联安路 9 号
    注册资本:111978.97 万元
    成立日期:1986 年 05 月 14 日
    企业类型:有限责任公司(国有独资)
    经营范围:房地产开发经营(凭资质证书经营),房屋出租,轻工业品、黑
金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口(具体按粤经贸进字
[1993]254 号文经营),保税仓储业务(按海关批准项目),转口贸易(按粤经
贸进字[1993]256 号文经营);建筑材料,五金,工艺美术品,服装,纺织品的
批发、零售;项目投资及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
    (二)主要财务数据
    截止 2019 年 12 月 31 日,华发集团总资产为 361,840,497,311.93 元,负债
总额为 254,773,928,679.55 元,净资产为 107,066,568,632.38 元;2019 年度
实现营业收入 79,269,254,153.65 元,净利润 5,051,458,815.94 元。
    (三)与上市公司关联关系
    鉴于公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子
公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务,根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,华发集团及其控制的关联
企业被认定为公司的关联方。
    (四)履约能力
    华发集团不是失信被执行人,依法存续且经营正常,在日常交易中具备履行
合同义务的能力。
    三、日常关联交易主要内容及协议签署情况
    公司与关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联方提供劳务、接受劳
务、购买商品等,均为公司开展日常经营业务所需;预计金额是在考虑公司业务
类别及以前年度关联交易业务量的基础之上的合理预计。
    公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则,
交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定,不存在通过关联交易输送利
益的情形。
    在预计的日常关联交易范围内,公司将根据业务开展的实际情况与交易对手
签署相关法律文件。
    四、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本事项已事前认可,并发表如下独立意见:
    公司日常关联交易均以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定价依
据,严格履行公开、公平、公正、科学择优的定价原则。关联交易价格公允,不
存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。
    该事项符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本公司《关联交易
管理制度》的规定,履行了相应的审批程序;公司应严格执行中国证监会及《公
司章程》中有关日常关联交易的规定,严格按照有关规定对上述日常关联交易进
行信息披露。
    公司与华发集团及其关联方前次日常关联交易遵循市场化原则进行,公平合
理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。公司前次日常关联交易额度
尚未到期,实际发生额未超过预计金额,与预计金额存在差异,主要系公司及子
公司主要通过公开招投标的方式获取项目,实际招标时间周期与预计时间情况存
在一定差异所致。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
    公司及子公司按市场定价原则与关联方进行日常关联交易,属于公司业务
经营范围,有利于保证公司及子公司开展日常的生产经营活动,符合公司业务发
展需求。
    公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有
的资源和优势,发挥协同效应,实现规模效应和可持续性增长,增强公司在行业
中的竞争优势。


    特此公告。


                                       深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇二一年四月七日