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公司公告

维业股份:2020年度股东大会决议公告2021-05-11  

                         证券代码:300621            证券简称:维业股份           公告编号:2021-063



             深圳市维业装饰集团股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票(中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 10
日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2020 年度股东大会,审议
并通过了如下议案,现将有关事项公告如下:
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会届次:2020 年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司第四届董事会
    (三)股东大会现场会议主持人:副董事长张汉伟先生
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一)下午 15:00
    2、网络投票时间:2021 年 5 月 10 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5
月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
    (五)现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲
大厦裙楼 101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室。
    (六)会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (七)会议的出席情况:
    1、出席本次会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 97,820,881 股,占
上市公司总股份的 47.0165%。
    其中:出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 3 名,代表股份
35,318,342 股,占上市公司总股份的 16.9753%。通过网络投票的股东 6 名,代
表股份 62,502,539 股,占上市公司总股份的 30.0411%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       二、议案审议表决情况
    议案 1.00 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 2.00 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 3.00 审议《公司 2020 年度报告及报告摘要》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 4.00 审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 5.00 审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 6.00 审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 7.00 审议《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 90,950
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 90,950
股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    议案 8.00 审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0800%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。


    议案 9.00 审议《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关
联交易的议案》
    总表决情况:
    同意 35,318,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7431%;反对 78,250
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2210%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0359%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 78,250
股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2111%;弃权 12,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0081%。
    关联股东回避情况:此项议案因珠海华发实体产业投资控股有限公司属于关
联股东,已回避表决。


    议案 10.00 审议《关于终止实施公司募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    总表决情况:
    同意 97,729,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%;反对 90,950
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,168,892 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7808%;反对 90,950
股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东广和律师事务所杨萍律师、高全增律师现场见证,并出
具了法律意见书,广东广和律师事务所认为:维业股份本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议;
    2、广东广和律师事务所出具的《广东广和律师事务所关于深圳市维业装饰
集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                              二○二一年五月十一日