证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2020-065



                    博士眼镜连锁股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 10 月 29
日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，其中，监事会主席戴珏如女士以通讯表决方式出席
会议。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年第三季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2020 年第三季度报告》 公告编号：2020-066）
刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对《监事会议事规则》相应条款进
行修订。
    修订后的《监事会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。


    特此公告。




                                               博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                  监事会
                                                 二〇二〇年十月二十九日




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