证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2021-014



                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日下午
16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士,独立董事王扬女士
以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司
部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，同意选举 ALEXANDER LIU 先生为公司第四届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。ALEXANDER
LIU 先生的简历详见附件。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会
工作细则》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通

                                     1
过之日起至第四届董事会届满为止。
    出席会议的董事对上述专门委员会组成情况进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 选举战略委员会委员
    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 ALEXANDER LIU 先生、杨秋女士、王
瑛女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中 ALEXANDER LIU 先生担任主任
委员。
    2.2 选举审计委员会委员
    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王扬女士、徐小芳先生、刘之明先生
为公司第四届审计委员会委员，其中王扬女士担任主任委员。
    2.3 选举提名委员会委员
    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王瑛女士、LOUISA FAN 女士、王扬女
士为公司第四届提名委员会委员，其中王瑛女士担任主任委员。
    2.4 选举薪酬与考核委员会委员
    9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意徐小芳先生、王扬女士、杨秋女士为
公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中徐小芳先生担任主任委员。
    3、审议通过了《关于续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。LOUISA FAN 女士的简
历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘 LOUISA FAN 女士为公司
总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员
的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于续聘刘开跃先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘开跃先生的简历详见附件。

                                   2
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘开跃先生为公司副总经
理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨秋女士的简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司副总经理。
《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》、 博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》
（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张晓明先生的简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司副总经
理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《关于续聘刘之明先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘刘之明先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘之明先生的简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘之明先生为公司副总经
理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事

                                   3
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
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    8、审议通过了《关于续聘郑庆秋女士为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘郑庆秋女士为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。郑庆秋女士的简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘郑庆秋女士为公司副总经
理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
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    9、审议通过了《关于续聘何庆柏先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘何庆柏先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。何庆柏先生的简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘何庆柏先生为公司副总经
理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
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    10、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨秋女士已取得深圳证券交
易所上市公司董事会秘书资格证书。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘
书。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公

                                   4
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    杨秋女士的联系方式如下：
    联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
2201-02 单元
    联系电话：0755-82095801
    传真号码：0755-82095526
    电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
    11、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司财务总监的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司财务总
监。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
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    12、审议通过了《关于续聘熊丹女士为公司证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘熊丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。熊丹女士已取得深圳证券
交易所上市公司董事会秘书资格证书。熊丹女士的简历见附件。
    熊丹女士的联系方式如下：
    联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
2201-02 单元
    联系电话：0755-82095801
    传真号码：0755-82095526
    电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
    13、审议通过了《关于续聘韩迪先生为公司审计部负责人的议案》

                                   5
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司董事会审议，同意续聘韩迪先生为公司审计部负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。韩迪先生的简历见附件。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。




                                             博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二〇二一年二月四日




                                   6
附件：

                                 简历


    一、ALEXANDER LIU 先生，1962 年出生，中专学历，澳大利亚国籍。自 1993
年 3 月起，与 LOUISA FAN 女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和
President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 LOUISA FAN
女士创立公司，现任公司董事长。
    ALEXANDER LIU 先生持有公司 44,112,595 股股份，占公司总股本的 25.81%，
是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN
女士为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU
先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，ALEXANDER LIU 先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在不适合担任公司董事长的情形。
    二、LOUISA FAN 女士，1969 年出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。自
1993 年 3 月起，与 ALEXANDER LIU 先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼
镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与
ALEXANDER LIU 先生创立公司，现任公司董事、总经理。
    LOUISA FAN 女士持有公司 38,420,935 股股份，占公司总股本的 22.48%，是
博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先
生为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU
先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，LOUISA FAN 女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司董事、高管的情形。
    三、刘开跃先生，1963 年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。2001
年入职公司，历任公司人事经理，现任公司董事、副总经理。
    刘开跃先生持有公司 890,002 股股份，占公司总股本的 0.52%，通过建水县
江南道企业管理有限公司间接持有公司 2,225,078 股，占公司总股本的 1.30%，
                                   7
ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN
女士为夫妻关系，刘开跃先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，刘开
跃先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、高管的情形。
    四、杨秋女士，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。
2003 年入职公司，历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、
董事会秘书。
    杨秋女士持有公司 1,077,013 股股份，占公司总股本的 0.63%，通过建水县
江南道企业管理有限公司间接持有公司 1,612,017 股，占公司总股本的 0.94%。
杨秋女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、高管的情形。
    五、刘之明先生，1972 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997
年入职公司，历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理，现任公司董
事、副总经理、投资发展部总监。
    刘之明先生直接持有公司 569,461 股股份，占公司总股本的 0.33%，通过建
水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 60,616 股，占公司总股本的 0.04%。
刘之明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、高管的情形。
    六、曾骏文先生，1961 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学
位，毕业于美国 Meharry 医学院。1998 年 3 月至今历任中山大学中山眼科中心
主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、
眼科与视光学系主任，现任屈光与低视力专科主任；2014 年 9 月至今担任中华
眼视光学与视觉科学杂志编委；2014 年 11 月至今担任全国卫生产业企业管理协
会视光产业分会副会长；2016 年 12 月至今担任中残联康复工程与辅助技术专业
委员会副主任，2017 年 11 月至今担任广东省视光学协会视觉与屈光专业委员会
主任委员；2019 年 12 月至今担任中华眼科医师协会临床视光与眼保健专业委员

                                    8
会主任；2020 年 4 月至今担任中山康方生物医药有限公司独立非执行董事、薪
酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员；2018 年 1 月至今担任公司
独立董事。
    曾骏文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司董事的情形。
    七、王扬女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于东北财经大学。2008 年 1 月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税
务总监、财务助理副总裁，现任财务副总裁；2018 年 5 月至今担任大连东方科
脉电子股份有限公司董事；2018 年 1 月至今担任公司独立董事。
    王扬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公
司独立董事的情形。王扬女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    八、王瑛女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于武汉大学。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任职于深圳华强实业股份
有限公司；2002 年 10 月至 2009 年 12 月任职于深圳华强集团股份有限公司；2010
年 1 月至今任职于深圳华强实业股份有限公司，现任董事、董事会秘书；2013
年 6 月至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013 年 9 月至今担任深圳华
强沃光科技有限公司监事；2014 年 11 月至 2019 年 10 月担任深圳沃光有限公司
监事；2015 年 7 月至今担任深圳淇诺科技有限公司董事；2015 年 10 月至今担任
深圳市湘海电子有限公司董事；2015 年 12 月至今担任深圳华强电子网集团股份
有限公司董事；2016 年 1 月至 2018 年 12 月担任深圳前海华强梦想投资管理有
限公司董事；2019 年 4 月至今担任深圳华强电子交易网络有限公司董事。
    王瑛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公
司独立董事的情形。王瑛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

                                     9
    九、徐小芳先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于武汉大学。1988 年 8 月至 1993 年 12 月任职于北海技术进口公
司；1993 年 6 月至 1998 年 8 月担任北海经济律师事务所兼职律师；1994 年 1
月至 1996 年 2 月担任北海市广新工贸发展有限公司副经理；1996 年 3 月至 1998
年 7 月担任中国国际商会北海支会法务；1998 年 8 月至 2002 年 12 月担任深圳
中电投资股份有限公司法务；2000 年 11 月至 2002 年 12 月担任广东源进律师事
务所兼职律师；2003 年 1 月至 2004 年 8 月担任广东博合律师事务所律师；2004
年 9 月至今担任东方昆仑（深圳）律师事务所律师；2015 年 5 月至今担任无锡
威孚高科技集团股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任深圳市凯中精密
技术股份有限公司独立董事。
    徐小芳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司独立董事的情形。徐小芳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    十、张晓明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历
任职于深圳力诚会计师事务所、深圳天华会计师事务所、深圳诚信会计师事务所；
2013 年 4 月入职公司，现任公司副总经理、财务总监。
    张晓明先生持有公司 195,821 股股份，占公司总股本的 0.11%，通过建水县
江南道企业管理有限公司间接持有公司 165,796 股，占公司总股本的 0.10%。张
晓明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。
    十一、郑庆秋女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
1997 年 5 月入职本公司，历任公司质检部经理、采购部经理、公司监事；现任
公司副总经理、商品部总监。
    郑庆秋女士持有公司 367,550 股股份，占公司总股本的 0.22%，郑庆秋女士
配偶黄韬是 ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生的表弟。除此之外，郑庆秋女士与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

                                    10
券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。
    十二、何庆柏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
2000 年 2 月入职本公司，历任公司南昌区营业部经理、公司监事会主席；现任
公司副总经理、外区营运事业部总经理。
    何庆柏先生持有公司 148,221 股股份，占公司总股本的 0.09%，通过建水县
江南道企业管理有限公司间接持有公司 201,417 股，占公司总股本的 0.12%。何
庆柏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。
    十三、熊丹女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通
大学工商管理硕士，拥有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证
书。曾先后任职于长园集团股份有限公司、南方中药港药品交易股份有限公司、
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司、深圳市博纳药包技术股份有限公司。2017
年 5 月加入公司，现任公司证券部总监、证券事务代表。
    熊丹女士持有公司 57,373 股股份，占公司总股本的 0.03%。熊丹女士与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。
    十四、韩迪先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾先后担任深圳市同方多媒体科技有限公司审计经理、财务副总监；深圳
市航嘉驰源电气股份有限公司审计高级经理；深圳雷柏科技股份有限公司审计部
经理；信太科技（集团）股份有限公司总裁助理、董事会秘书。2017 年 12 月加
入公司，现任公司审计部总监。
    韩迪先生持有公司 76,250 股股份，占公司总股本的 0.04%。与公司实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
不适合担任公司审计部门负责人的情形。




                                  11