证券代码：300623         证券简称：捷捷微电         公告编号：2020-030



                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第三届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二

十六次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2020 年 3 月 30 日上午

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4

楼主会议室

    4、会议召开方式：电话会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于对外投资的议案》
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告！




                                                  江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2020 年 3 月 30 日