证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2021-026


                      万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
二次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2021 年 4 月 3 日以通讯、电子邮
件等方式向全体监事发出通知，于 2021 年 4 月 15 日在深圳市南山区海天二路
软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨
文亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障
了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2020 年度监事会工作报告真实、准
确、完整地反映了监事会 2020 年度的工作情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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    3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2020 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有
利于公司的持续稳定健康发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
    经审核，监事会认为：2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金使用管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2020 年 12 月
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31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东
利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意公司编制的《万兴科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万兴科技集团股份有限公
司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司
2020 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要
求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不
影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不影
响公司主营业务的正常开展的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期
限不超过 12 个月的理财产品，有利于为公司及股东获取更多的投资回报，有利
于提高公司资金使用效率，增加经济效益，符合深圳证券交易所等有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的
相应变更，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公
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司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重
大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行相应修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。




                                                 万兴科技集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2021年4月16日