证券代码：300624            证券简称：万兴科技       公告编号：2021-112
债券代码：123116            债券简称：万兴转债
                         万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第二十八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
八次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式向
全体监事发出通知，于 2021 年 8 月 26 日在深圳市南山区海天二路软件产业基
地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主
持。
       本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
       1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
       经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
       经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如
实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在违规使用募集资
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金的行为和损害股东利益的情况。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权
价格并注销部分已授予股票期权的议案》
       经审核，监事会认为：公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，监事会同意
公司根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及 2020 年第二次临时股东
大会的授权，对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司本次股票期权激
励计划中 25 名激励对象因个人原因离职、7 名激励对象因个人绩效考核结果未
能达到全比例行权条件或因个人原因放弃本期行权，同意公司将上述激励对象
已获授但未行权的合计 554,950 份股票期权予以注销。本次调整行权价格及注
销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票
期权激励计划（草案）》等法律法规及制度的相关规定，决策程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于取消 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议
案》
       经核查，监事会认为：公司取消 2020 年股票期权激励计划中预留部分的股
票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期权激励计划（草
案）》等相关规定。不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，监事会同意取消公司
2020 年股票期权激励计划预留部分的 647,000 份股票期权。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权

条件成就的议案》
       经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年股票期权激励（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，
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本次可行权的 156 名激励对象中，除 2 名激励对象个人绩效考核结果为 C/D 档，
不符合本期行权条件，4 名激励对象个人绩效考核结果为 B-档，按本次行权比
例的 50%行权，1 名激励对象因个人原因放弃本期行权外，其余 149 名激励对象
均满足本次全部行权条件，其作为公司本激励计划第一个行权期的激励对象的
主体资格合法、有效。同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十八次会议决议。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2021 年 8 月 27 日