证券代码：300624            证券简称：万兴科技       公告编号：2021-126
债券代码：123116            债券简称：万兴转债
                         万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第二十九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
九次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2021 年 9 月 16 日以邮件方式向
全体监事发出通知，于 2021 年 9 月 22 日在深圳市南山区海天二路软件产业基
地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主
持。
       本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
       1、审议通过《关于签署<关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补
充协议二>的议案》
       经审议，监事会认为：本次签署《关于深圳市亿图软件有限公司股权收购
协议之补充协议二》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，本次协议的调整有利于长远稳定发展，有利于维
护公司整体利益，因此，公司监事会同意本次协议的调整。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第三届监事会第二十九次会议决议。
       特此公告。
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                                        万兴科技集团股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 9 月 23 日