证券代码：300624         证券简称：万兴科技        公告编号：2022-017
债券代码：123116         债券简称：万兴转债

                      万兴科技集团股份有限公司
           关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了
《关于 2021 年度拟不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案基本情况
    经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公
司股东的净利润为 2,784.55 万元，母公司实现的净利润为 2,073.81 万元，公司
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 207.38 万元后，截至 2021 年 12 月
31 日母公司累计可分配利润为 20,647.43 万元。
    结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2022 年资金安排计划和
发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟
定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本，未分配利润结转以后年度。
    二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2019 至 2021
年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
    鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资
金投入，同时鉴于公司在长沙购买的办公楼已建成封顶正在装修拟投入使用、国
有建设用地已取得不动产权证书拟进行规划建设，公司需做好相应的资金储备，
以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发
展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟
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定了 2021 年度不进行现金分红的方案。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项
目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可
持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资
者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关
的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、相关审核及审批程序
    1、监事会审议情况
    监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合实际经营情况
和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情
形，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，
我们一致同意董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案。
    2、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，
提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章
程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不
存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们一致同意董事
会提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    五、相关风险提示
    公司本次拟不进行利润分配是根据公司未来的资金需要、战略规划等因素
综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长
期发展产生不利影响。本事项尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生
效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十六次会议决议；
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    2、第三届监事会第三十三次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            万兴科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 4 月 23 日