证券代码：300624         证券简称：万兴科技     公告编号：2022-033
    债券代码：123116         债券简称：万兴转债

                       万兴科技集团股份有限公司
             关于召开2021年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    为减少人员聚集，严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，公司鼓励和建议各位
股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
    本次股东大会会议地点位于深圳市，拟出席现场会议的股东及股东代理人
须符合深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控的要求。本次股东大会将于2022年5月
17日召开，公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、
体温检测和检查“粤康码”、“通信行程卡”及规定时间内的阴性核酸检测报
告等疫情防控措施。报名后并拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年5
月16日18:00前与公司联系，提前登记登记近期个人行程、健康状况等相关信息，
未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请注
意风险。
    请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相
关防疫工作安排。请于会议召开前半小时内到达会议地点，会议过程中需全程
佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。


    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议决定于2022年5月17日（星期二）下午15:00召开公司2021年度股东大会，会
议通知于2022年4月23日在网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
    本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现
将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
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    3、会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十六次会议审议，决定召
开2021年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5
月17日9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应
在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同
一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2022年5月11日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
       二、本次会议审议事项
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   1、本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

   1.00          《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》        √

   2.00          《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》        √
                 《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议
   3.00                                                             √
                 案》
   4.00          《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》          √
                 《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配预案的
   5.00                                                             √
                 议案》
                 《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机
   6.00                                                             √
                 构申请综合授信额度的议案》
                 《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合
   7.00                                                             √
                 伙）为 2022 年度审计机构的议案》
   8.00          《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》         √

   9.00          《关于修订<信息披露管理制度>的议案》               √

   10.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √

 累积投票提案：等额选举
                 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
   11.00                                                        应选人数（3）人
                 非独立董事候选人的议案》
   11.01         选举吴太兵先生为第四届董事会非独立董事             √

   11.02         选举孙淳先生为第四届董事会非独立董事               √

   11.03         选举朱伟先生为第四届董事会非独立董事               √
                 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
   12.00                                                        应选人数（2）人
                 独立董事候选人的议案》
   12.01         选举陈琦胜先生为第四届董事会独立董事               √

   12.02         选举戴扬先生为第四届董事会独立董事                 √
                 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
   13.00                                                        应选人数（2）人
                 非职工代表监事候选人的议案》
   13.01         选举杨文亮先生为第四届监事会非职工代表监事         √

   13.02         选举凌曙光先生为第四届监事会非职工代表监事         √
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    2、上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十
三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见
2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职
报告内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    4、上述议案中，议案 11-13 为累积投票议案。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经本所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    5、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记方法
    1、出席登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前（2022年5月13日16:00前）即送达本公司证券部（信函登记
以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2021年度股东大会”
字样）；
    （4）公司不接受电话登记；
    （5）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续
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时一并提供，以便登记确认。
    2、登记时间：2022年5月13日，上午9:00-11:30。
    3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天
二路软件产业基地5栋D座10楼）。
    4、会议联系方式：
    联系人：彭海霞
    联系电话：0891-6380624、0755-86665000
    联系传真：0891-6506329、0755-86117737
    电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
    联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
    邮政编码：518057
    5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
    6、为疫情防控需要，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议公司
股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。
    7、请出席现场会议人员确认本人过去14天内未去过疫情中高风险地区，并
务必至少于会议前一天将本人的“粤康码”及“通信大数据行程卡”截图发送
至上述邮箱，并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控的其他要求。如未满足深
圳市疫情防控要求，可能会导致股东及股东代理人不能现场参会，请注意风险。
    8、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，佩戴口罩，
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三十三次会议决议。
    六、附件
    附件一：参加网络投票的具体流程
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附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。




                                          万兴科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                                2022年5月12日
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    债券代码：123116          债券简称：万兴转债
    附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“350624”，投票简称为“万兴投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                            填报
          对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                     …                                    …
                合     计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数

=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
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   ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。
    2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件二：

                         万兴科技集团股份有限公司
                       2021年度股东大会授权委托书

    兹委托              先生/女士（身份证号码：                    )代表本单位/本
人出席万兴科技集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本单位/本人对以
下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                                                        备注             表决意见
  提案编
             非累积投票提案名称                     该列打勾的栏    同     反   弃
    码
                                                      目可以投票    意     对   权
   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案         √
             《关于公司<2021年度董事会工作报告>
   1.00                                                 √
             的议案》
             《关于公司<2021年度监事会工作报告>
   2.00                                                 √
             的议案》
             《关于公司<2021年年度报告全文及摘
   3.00                                                 √
             要>的议案》
             《关于公司<2021年度财务决算报告>的
   4.00                                                 √
             议案》
             《关于公司2021年度拟不进行利润分配
   5.00                                                 √
             预案的议案》
             《关于公司及子公司2022年度向银行等
   6.00                                                 √
             金融机构申请综合授信额度的议案》
             《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊
   7.00                                                 √
             普通合伙）为2022年度审计机构的议案》
             《关于使用闲置自有资金进行委托理财
   8.00                                                 √
             的议案》

   9.00      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》       √

  10.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》       √

 累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数

             《关于公司董事会换届选举暨提名第四
  11.00                                                  应选人数（3）人
             届董事会非独立董事候选人的议案》
             选举吴太兵先生为第四届董事会非独立
  11.01                                                 √
             董事
    证券代码：300624           证券简称：万兴科技           公告编号：2022-033
    债券代码：123116           债券简称：万兴转债
             选举孙淳先生为第四届董事会非独立董
   11.02                                              √
             事
             选举朱伟先生为第四届董事会非独立董
   11.03                                              √
             事
             《关于公司董事会换届选举暨提名第四
   12.00                                               应选人数（2）人
             届董事会独立董事候选人的议案》
             选举陈琦胜先生为第四届董事会独立董
   12.01                                              √
             事

   12.02     选举戴扬先生为第四届董事会独立董事       √

             《关于公司监事会换届选举暨提名第四
   13.00                                               应选人数（2）人
             届监事会非职工代表监事候选人的议案》
             选举杨文亮先生为第四届监事会非职工
   13.01                                              √
             代表监事
             选举凌曙光先生为第四届监事会非职工
   13.02                                              √
             代表监事
投票说明：
    1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。每一
议案，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
    2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
    3、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（=代表股数*应选人数）

    附注：
    1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖
法人单位印章。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


    委托人签署（或盖章）：


    委托人身份证或营业执照号码：


    委托人股东账号：                          委托人持股数量：             股


    受托人签署：                     委托日期：        年         月       日
    证券代码：300624           证券简称：万兴科技             公告编号：2022-033
    债券代码：123116           债券简称：万兴转债
    附件三：


                         万兴科技集团股份有限公司
                    2021年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号
                                            法人股东法定
码/单位股东统一
                                            代表人姓名
社会信用代码

股东账号                                    持股数量

出席会议人姓名                              是否委托

                                            代理人身份证
代理人姓名
                                            号码

联系电话                                    电子邮箱

传真号                                      邮政编码

联系地址



                                             股东签字/盖章：
                                               年    月    日
注：1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 13 日（星期五）16:00 前以邮
件、信函或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效；
    4、现场会议人员请确认本人会议前14天内未去过疫情中高风险地区，并务必至少于会
议前一天将参会人员的“粤康码”及“通信大数据行程卡”截图发送至公司邮箱，同时关注
深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控的要求，如未满足深圳市疫情防控要求，可能会导致股东
及股东代理人不能现场参会，请注意风险。
    5、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，佩戴口罩，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。