证券代码：300624         证券简称：万兴科技         公告编号：2022-062
债券代码：123116         债券简称：万兴转债
                     万兴科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第四次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2022 年 9 月 2 日以邮件方式向全体监
事发出通知，于 2022 年 9 月 8 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D
座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期满未行权
股票期权的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划第一个
行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合《上市公司股权激励管
理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同
意公司对 2020 年股票期权激励计划第一个行权期满未行权的 72.855 万份股票
期权进行注销。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权
的股票期权的议案》
    由于公司 2020 年股票期权激励计划中 26 名激励对象因个人原因离职、47
名激励对象因个人绩效考核结果未能达到全比例行权条件，监事会同意公司根
据《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考
证券代码：300624         证券简称：万兴科技          公告编号：2022-062
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核管理办法》，将上述激励对象已获授但尚未行权合计 68.81 万份股票期权进行
注销。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就
的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成
就，本次可行权的 130 名激励对象中，其中 35 名激励对象因 2021 年度个人绩
效考核结果为 C/D 档，不符合本期行权条件；12 名激励对象因 2021 年度个人
绩效考核结果为 B-档，按本次行权比例的 50%行权；其余 83 名激励对象按本次
行权比例的 100%行权。公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的激励对
象主体资格合法、有效。同意公司为本次符合行权条件的 95 名激励对象第二个
行权期内的 27.78 万份股票期权办理行权手续。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2022 年 9 月 9 日