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公司公告

万兴科技:第四届董事会第五次会议决议公告2022-10-28  

                        证券代码:300624           证券简称:万兴科技       公告编号:2022-066
债券代码:123116           债券简称:万兴转债


                     万兴科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五
次会议(以下简称“董事会”),本次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯及邮件
方式向全体董事发出通知,会议于 2022 年 10 月 27 日在深圳市南山区海天二路
软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会
议事规则》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议并表决,一致形成决议如下:
       1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告的议案》
    公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及深圳证
券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       2、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
证券代码:300624          证券简称:万兴科技        公告编号:2022-066
债券代码:123116          债券简称:万兴转债

   经审核,董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“万兴通
用消费类软件产品研发及技术改造项目”结项并将其节余募集资金(含利息收
入)永久补充流动资金。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       3、审议通过《关于修订<商誉减值测试内部控制制度> 的议案》
   董事会同意对《商誉减值测试内部控制制度》的部分条款进行相应修订。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、备查文件

   1、第四届董事会第五次会议决议;
   2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
   3、保荐机构出具的核查意见。
   特此公告。


                                                 万兴科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日