证券代码：300624           证券简称：万兴科技      公告编号：2023-006
债券代码：123116           债券简称：万兴转债

                   万兴科技集团股份有限公司
           关于公司独立董事任期届满辞任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事陈琦胜先生提交的书面辞职报告。因陈琦胜先生在公司连续担任独立董事期
限将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，陈琦胜先生申请辞去
公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。辞职申请生效后，陈
琦胜先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，陈琦胜先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    陈琦胜先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，上述辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任
独立董事就任前，陈琦胜先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委
员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

    陈琦胜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈琦胜先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                                万兴科技集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2023 年 3 月 6 日