证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2019-017



            厦门亿联网络技术股份有限公司
关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚
               未解锁的限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网

络”）于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监

事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激

励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，由于首次授予的 1 名

激励对象叶文辉先生因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激

励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该激励对象资格

并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股，

占公司 2018 年限制性股票激励计划中实际授予限制性股票总数的比

例为 1.15%、占公司目前总股本的比例为 0.0033%，具体情况如下：

    一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审

议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，并

公开征集投票权；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦

门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

    2、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议

通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的

议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》。

    3、2018 年 9 月 10 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公

示，公示时间为自 2018 年 9 月 10 日起至 2018 年 9 月 20 日止，公示

期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 9 月

21 日出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的

公示情况说明及核查意见》。

    4、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，

审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》议案，并披露了《关于 2018 年限制性股

票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报

告》。
    5、2018 年 10 月 31 日，公司分别召开了第三届董事会第五次会

议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予

2018 年限制性股票的议案》，确定 2018 年 10 月 31 日为授予日，向

86 名激励对象授予 87.5 万股限制性股票，授予价格为 30.95 元/股。

公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对

本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成律师（厦

门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年

限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

    授予日后，首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放

弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股。首次授予的激励对象人

数调整为 85 名，首次授予完成登记的限制性股票数量为 86.6 万股。

    6、2018 年 11 月 28 日，公司披露了《2018 年限制性股票激励计

划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成 2018 年限制性股票

的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日

期为 2018 年 11 月 30 日，具体内容详见公司在中国证监会指定信息

披露媒体披露的公告。

    二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

    鉴于首次授予的 1 名激励对象叶文辉先生因个人原因已离职，已

不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据公司

《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司 2018

年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办

理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公
司决定对叶文辉所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10,000 股

进行回购注销，回购价格为 31.15 元/股（回购价格=原授予价格 30.95

元 / 股 + 银 行 同 期 存 款 利 息 之 和 0.20 元 / 股 ）， 回 购 总 金 额 为

311,500.00 元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

     三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                   本次变动前          本次变动增减         本次变动后
股份性质     数量（股）    比例（%）     （+，-）     数量（股）    比例（%）

有限售股份   224,866,000     75.07        -10000      224,856,000     75.07

无限售条件
             74,680,000      24.93          0         74,680,000      24.93
  流通股

  总股本     299,546,000    100.00        -10000      299,536,000    100.00

     四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

     本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果

产生实质性影响，不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实

施。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造

价值。

     五、独立董事意见

     公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：原激励对

象叶文辉因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注

销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2018

年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的相关规定，程序合

法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，

我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

     六、监事会审核意见
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原激

励对象叶文辉因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部

分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事

会根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，将

叶文辉已获授但尚未解锁的 10,000 股限制性股票进行回购注销, 回

购价格为 31.15 元/股（回购价格=原授予价格 30.95 元/股+银行同期

存款利息之和 0.20 元/股），回购总金额为 311,500.00 元。

    七、律师出具的法律意见

    北京大成律师（厦门）事务所就本次回购注销部分限制性股票事

项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的事

由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《股权激励管理办法》、

《限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销事宜

履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相

关股份注销登记手续，且履行相应的减资程序。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、第三届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    4、北京大成律师（厦门）事务所《关于厦门亿联网络技术股份

有限公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限

制性股票的法律意见书》。
该议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告。




                            厦门亿联网络技术股份有限公司

                               二○一九年四月二十三日