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公司公告

亿联网络:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-11-13  

						证券代码:300628    证券名称:亿联网络      公告编号:2019-069



            厦门亿联网络技术股份有限公司
         第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第十一次会议于 2019 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通

讯表决的方式召开,会议通知于 2019 年 11 月 1 日以书面、电话、电

子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应

参与表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。

    经与会董事认真审议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,

审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。具体

内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网上的公告。

    本次拟进行的交易的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经

营情况产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

    本次拟进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》界定的重大资产重组。

    根据公司章程及相关法律、法规的规定,本次拟进行的交易无需
提交公司股东大会审议。

   公司独立董事对该事项发表了同意的意见,公司监事会对该事项

发表了同意的意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。



   特此公告。




                               厦门亿联网络技术股份有限公司

                                       二○一九年十一月十三日