证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2020-004



            厦门亿联网络技术股份有限公司
         第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十二次会议于 2020 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召

开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式发

出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智

松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。

经与会董事认真审议通过了以下决议：



一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注

销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，由于授予的 4 名激励对

象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励

对象的规定。公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票

合计 74,000 股。根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该

事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。



二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更

公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    经审议，董事会认为：公司完成回购注销 2018 年限制性股票激

励计划已获授尚未解锁的限制性股票后，公司总股本由 599,466,000

股 减 少 至 599,392,000 股 ， 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币

599,466,000 元减少至人民币 599,392,000 元，同意对《公司章程》

规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司

董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下：

            修改前                            修改后

第6条    公司注册资本为人民币 第 6 条      公司注册资本为人民币

59946.6 万元。                   59939.2 万元。

第 19 条 公司股份总数为          第 19 条 公司股份总数为

59946.6 万股，均为普通股。       59939.2 万股，均为普通股。



    修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网的公告。
    公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。



三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 在厦门市湖

里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼十楼董事会议室以网络投票

与现场投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日

刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。



    特此公告。




                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                       二○二○年一月十六日