证券代码：300628     证券名称：亿联网络      公告编号：2020-057



            厦门亿联网络技术股份有限公司
    关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召

开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 29 日

（星期五）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限

公司 2020 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：本公司董事会。2020 年 5 月 12 日召开

的第三届董事会第十五会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临

时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期、时间：

                               1
    （1）现场会议：2020 年 5 月 29 日（星期五）14：30

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2020 年 5 月 29 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年

5 月 29 日 9：15 至 2020 年 5 月 29 日 15：00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 25 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 5 月 25 日（星期一）下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路 1 号，亿联研

发大楼十楼董事会议室。



二、会议审议事项

    1、议案名称


                               2
     （1）《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制

 性股票回购数量和回购价格的议案》；

     （2）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分

 已获授尚未解锁的限制性股票的议案》；

     （3）《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股

 票回购数量和回购价格的议案》；

     （4）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获

 授尚未解锁的限制性股票的议案》

     （5）《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登

 记的议案》。

     2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2020 年 5 月

 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

     3、 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决

 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%

 以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人

 员）。



 三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100.00              总议案:所有非累积投票提案                   √
非累积投票提案
                 关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授
    1.00                                                         √
                 予部分限制性股票回购数量和回购价格的议案
    2.00         关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首        √

                                   3
                次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议
                案
                关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部
   3.00                                                    √
                分限制性股票回购数量和回购价格的议案
                关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预
   4.00                                                    √
                留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理
   5.00                                                    √
                工商变更登记的议案



四、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登

记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及

委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

       (4)异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2020 年

5 月 27 日前送达或传真至公司，不得用电话方式登记。

    2、登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9：00-11：30，下午 13：

30—17：00。

       3、登记地点：厦门市湖里区岭下北路 1 号，厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。

       4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。




                                  4
五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件 1。



六、 其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系人：余菲菲，联系电话： 0592-5702000-3241，邮箱：

zhengquan@yealink.com。

    3、联系地址： 厦门市湖里区岭下北路 1 号，厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。



    七、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。



    附件：

    1、参与网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书；

    3、参会回执。



   特此公告。




                              5
    厦门亿联网络技术股份有限公司

         二○二○年五月十二日




6
 附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统

 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作

 流程如下：

     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简

 称为“亿联投票”。

     2.议案设置及意见表决。

     (1)本次股东大会议案对应编码表。
                                                                  备注
  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100.00              总议案:所有非累积投票提案                   √
非累积投票提案
                 关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授
    1.00                                                         √
                 予部分限制性股票回购数量和回购价格的议案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首
    2.00         次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议        √
                 案
                 关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部
    3.00                                                         √
                 分限制性股票回购数量和回购价格的议案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预
    4.00                                                         √
                 留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理
    5.00                                                         √
                 工商变更登记的议案

     股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。

 议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的编码为 2.00，以此类推。


                                    7
       (2)填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所揣的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给个候选人的选举票数                  填报
对候选人 A 投 X1 票              X1 票
对候选人 A 投 X2 票              X2 票

……                             ……
                合计             不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       董事会换届选举（采用等额选举，应选人数为 9 人）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 9

       股东可以将所拥有的选举票数在 9 位独立董事及非独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投

票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议

案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议


                                8
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间: 2020 年 5 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午

9:15,结束时间为 2020 年 5 月 29 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                9
       附件 2
                                      授权委托书
             兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席厦

       门亿联网络技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并于本

       次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人

       有权按自己的意愿表决。
                                                                  备注         同意   反对   弃权
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
   100.00            总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
                 关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予
    1.00                                                           √
                 部分限制性股票回购数量和回购价格的议案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次
    2.00                                                           √
                 授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分
    3.00                                                           √
                 限制性股票回购数量和回购价格的议案
                 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留
    4.00                                                           √
                 部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
                 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工
    5.00                                                           √
                 商变更登记的议案




       委托人姓名或名称（签章）：                             委托人持股数：

       委托人身份证或营业执照号码：                           委托人股东帐号：

       受托人签名：                                           受托人身份证号码：

       委托日期：                                             委托有效期：



       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

       需加盖单位公章。


                                               10
附件 3
                          回 执


   截至 2020 年 5 月 25 日（股权登记日），我单位（个人）持有厦

门亿联网络技术股份有限公司股票       股，拟参加公司 2020 年第

二次临时股东大会。

   出席人姓名：

   股东帐户：

   股东名称：（签章）




                             11