证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2020-110



            厦门亿联网络技术股份有限公司
  第三届监事会第十六次会议决议公告（更正后）


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十六次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式

召开，会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式

发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事

3 名，实参与表决监事 3 名，经与会监事认真审议通过以下决议：




一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年

度报告》及摘要

    经审议，监事会认为董事会编制和审议厦门亿联网络技术股份有

限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年1-6

月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经公司监事会认真审议，认为公司《2020 年 1-6 月募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存

放与使用情况。



三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注

销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价

格的议案》

    经审议，监事会认为：2018年限制性股票激励计划的4名激励对

象因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股

票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据《上

市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定，将已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的全

部限制性股票进行回购注销。

    该议案尚需提交股东大会审议。



四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    经审议，监事会认为：公司完成回购注销2018年限制性股票激励

计 划 已 获授 但尚未 解 锁 的限 制性股 票 的 工作 后，公 司 总 股本 由

902,487,540股减少至902,403,540股，同意将公司注册资本由人民币
902,487,540元减少至人民币902,403,540元，并对《公司章程》规定

中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事

会授权相关人员办理工商变更登记。

    该议案尚需提交股东大会审议。



五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020

年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

    经审议，监事会认为：公司此次调整2020年限制性股票激励计划

中的2020年公司层面业绩考核指标的事项并相应修订激励计划中涉

及的部分条款，有利于鼓舞员工士气，充分调动激励对象的积极性，

为实现公司业绩目标不断努力，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整事项。

    该议案尚需提交股东大会审议。



六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018

年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

    经审议，监事会认为：公司此次调整2018年限制性股票激励计划

中的2020年公司层面业绩考核指标的事项并相应修订激励计划中涉

及的部分条款，有利于鼓舞员工士气，充分调动激励对象的积极性，

为实现公司业绩目标不断努力，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整事项。

    该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             厦门亿联网络技术股份有限公司

                二〇二〇年十一月四日