证券代码：300628    证券名称：亿联网络      公告编号：2020-115



             厦门亿联网络技术股份有限公司
 第三届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决

的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面、电话、电子邮

件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与

表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以

下决议：



一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三

季度报告》

    公司《2020 年第三季度报告》于 2020 年 10 月 28 日刊登于中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。

    公司监事会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日

刊登于上述网站的公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注

销部分限制性股票的议案》

    根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制

性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于授予的1名激励对象因个

人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的

规定，公司拟回购注销相应激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性

股票合计120,000股。其中2018年限制性股票激励计划预留授予

60,000股，2020年限制性股票激励计划首次授予60,000股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该

事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。



三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

   经审议，董事会认为：公司完成部分限制性股票回购注销后，总

股本由902,403,540股减少至902,283,540股，同意将公司注册资本由

人民币902,403,540元减少至人民币902,283,540元，同意对《公司章

程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由

公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下：
           修改前                         修改后

第 6 条 公司注册资本为人民币 第 6 条 公司注册资本为人民币

90240.354 万元。               90228.354 万元。

第 19 条 公司股份总数为        第 19 条 公司股份总数为

90240.354 万股，均为普通股。   90228.354 万股，均为普通股。

该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                厦门亿联网络技术股份有限公司
                                     二〇二〇年十一月四日