亿联网络:第三届董事会第二十一次会议决议公告(更新后)2020-11-04
证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2020-115
厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决
的方式召开,会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面、电话、电子邮
件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与
表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以
下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三
季度报告》
公司《2020 年第三季度报告》于 2020 年 10 月 28 日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
公司监事会对该事项发表了同意的意见,具体内容详见公司同日
刊登于上述网站的公告。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年限制
性股票激励计划(草案)》等相关规定,由于授予的1名激励对象因个
人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的
规定,公司拟回购注销相应激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性
股票合计120,000股。其中2018年限制性股票激励计划预留授予
60,000股,2020年限制性股票激励计划首次授予60,000股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该
事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公
司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经审议,董事会认为:公司完成部分限制性股票回购注销后,总
股本由902,403,540股减少至902,283,540股,同意将公司注册资本由
人民币902,403,540元减少至人民币902,283,540元,同意对《公司章
程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改,并由
公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下:
修改前 修改后
第 6 条 公司注册资本为人民币 第 6 条 公司注册资本为人民币
90240.354 万元。 90228.354 万元。
第 19 条 公司股份总数为 第 19 条 公司股份总数为
90240.354 万股,均为普通股。 90228.354 万股,均为普通股。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二〇年十一月四日