证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2022-032



            厦门亿联网络技术股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021

年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开

公司 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限

公司 2021 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 4 月 22 日召开的

第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大

会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:30
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互

联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次

投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议召开地点：福建省厦门市湖里高新技术园区护安路 666

号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
    二、会议审议事项

    1、会议审议提案
                                                                  备注
提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 100.00                   总议案:所有非累积投票提案                 √
                                  非累积投票提案
  1.00                      2021 年度董事会工作报告 1            √
  2.00                       2021 年度监事会工作报告             √
  3.00                    2021 年年度报告全文及摘要              √
  4.00                        2021 年度财务决算报告              √
  5.00      2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告          √
            关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募
  6.00                                                           √
                        集资金永久补充流动资金的议案
  7.00                       2021 年度利润分配的预案             √
  8.00            关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案           √
  9.00          关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案           √
 10.00              关于向银行申请综合授信额度的议案             √
 11.00                       关于会计政策变更的议案              √
 12.00              关于回购注销部分限制性股票的议案             √
 13.00          关于减少注册资本及修订公司章程的议案             √
 14.00                关于修订公司部分议事规则的议案             √
            关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其
 15.00                                                           √
                                    摘要的议案
            关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
 16.00                                                           √
                                  理办法>的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
 17.00                                                           √
                          股票激励计划相关事宜的议案
            关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事业
 18.00                                                           √
                合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年事业合
 19.00                                                           √
                          伙人持股计划相关事宜的议案
 20.00                       关于经营场所变更的议案              √
   注 1：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职




    2、披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的
有关内容。

    3、 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决

单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%

以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人

员）。



    三、会议登记方法

         1、登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人

委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登

记；凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）办理登记。

    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委

托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。

    （3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办

理登记，邮件或信函须于 2022 年 5 月 12 日前送达至公司，不接受电

话方式登记。

    2、登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：

30—17：00。
    3、登记地点：厦门市湖里高新技术园区护安路 666 号，厦门亿

联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。

    电子邮箱：zhengquan@yealink.com

    快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注

明“股东大会”字样；

    邮政编码：361006

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件 1。



    五、 其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2、会务联系方式：谢易珊，联系电话：0592-5702000-3129，邮

箱：zhengquan@yealink.com。

    3、联系地址： 厦门市湖里高新技术园区护安路 666 号，厦门亿

联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。
 六、备查文件

 1、第四届董事会第五次会议决议；

 2、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。



                            厦门亿联网络技术股份有限公司

                               二○二二年四月二十二日
           附件 1：

                                参加网络投票的具体操作流程


               一、网络投票的程序

               本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

           圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统

           (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作

           流程如下 ：

               1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350628”,投票简

           称为“亿联投票”。

               2.议案设置及意见表决。

               (1)本次股东大会议案对应编码表。
                                                                 备注     同意   反对 弃权
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
 100.00                 总议案:所有非累积投票提案                  √
                                 非累积投票提案
  1.00                   2021 年度董事会工作报告 1              √
  2.00                    2021 年度监事会工作报告               √
  3.00                  2021 年年度报告全文及摘要               √
  4.00                     2021 年度财务决算报告                √
  5.00      2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告         √
            关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募
  6.00                                                          √
                      集资金永久补充流动资金的议案
  7.00                    2021 年度利润分配的预案               √
  8.00          关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案            √
  9.00          关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案          √
 10.00            关于向银行申请综合授信额度的议案              √
 11.00                    关于会计政策变更的议案                √
 12.00            关于回购注销部分限制性股票的议案              √
 13.00          关于减少注册资本及修订公司章程的议案            √
 14.00              关于修订公司部分议事规则的议案              √
         关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其
15.00                                                    √
                           摘要的议案
         关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
16.00                                                    √
                         理办法>的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
17.00                                                    √
                   股票激励计划相关事宜的议案
         关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事业
18.00                                                    √
             合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年事业合
19.00                                                    √
                   伙人持股计划相关事宜的议案
20.00                关于经营场所变更的议案              √



            (2)填报表决意见或选举票数。

            本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于全部议案，填报表

        决意见：同意、反对、弃权。

            (3)股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。

            股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

        如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

        决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

        见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

        案的表决意见为准。

            (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



            二、通过深交所交易系统投票的程序

            1.投票时间: 2022 年 5 月 16 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、

        9:30-11:30 和 13:00-15:00。

            2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间 2022 年 5 月 16 日 9：15 至

15：00 的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
           附件 2
                                     授权委托书
               兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席厦

           门亿联网络技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东

           大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按

           自己的意愿表决。
                                                                  备注     同意   反对 弃权
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100.00                  总议案:所有非累积投票提案                   √
                                 非累积投票提案
 1.00                     2021 年度董事会工作报告 1              √
 2.00                      2021 年度监事会工作报告               √
 3.00                   2021 年年度报告全文及摘要                √
 4.00                       2021 年度财务决算报告                √
 5.00        2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告         √
             关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余
 6.00                                                            √
                      募集资金永久补充流动资金的议案
  7.00                     2021 年度利润分配的预案               √
  8.00            关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案           √
  9.00            关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案         √
 10.00              关于向银行申请综合授信额度的议案             √
 11.00                     关于会计政策变更的议案                √
 12.00              关于回购注销部分限制性股票的议案             √
 13.00            关于减少注册资本及修订公司章程的议案           √
 14.00                关于修订公司部分议事规则的议案             √
             关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及
 15.00                                                           √
                                 其摘要的议案
              关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
 16.00                                                           √
                               管理办法>的议案
             关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
 17.00                                                           √
                        股票激励计划相关事宜的议案
             关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年事
 18.00                                                           √
                业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案
             关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年事业合
 19.00                                                           √
                        伙人持股计划相关事宜的议案
 20.00                     关于经营场所变更的议案                √
    我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自

行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。



委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：           委托人股东账号：

受托人签名：                           受托人身份证号码：

委托日期：                             委托有效期：



注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

需加盖单位公章。